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Une note officielle publiée le 18 juin par Cubamax Travel Inc., et signée par son président Carlos Trujillo, dément catégoriquement toute relation entre cette entreprise et les récentes arrestations effectuées à Panama City, au nord de la Floride.
Les détentions mentionnées sont liées à un réseau de fraude dans l'émission de permis de conduire qui a ébranlé les autorités locales et étatiques.
Un communiqué pour se dissocier du scandale
En réponse aux faits, la société basée dans le sud de la Floride a assuré qu'elle n'a aucun lien avec les opérations contestées ni avec les personnes arrêtées.
“Cubamax Travel Inc., basée dans le sud de la Floride, n'a aucun lien avec l'administration, les opérations ni les décisions juridiques du bureau situé à Panama City”, affirme le communiqué diffusé.
Le communiqué nie le moindre lien avec l'une des principales personnes mentionnées dans l'affaire : “Mme Niurbis Rosales n'est ni employée, ni propriétaire, ni représentante légale de Cubamax Travel Inc., tout comme aucune des neuf personnes arrêtées n'est employée de Cubamax Travel Inc.”
En un ton ferme, l'entreprise souligne que “les accusations légales auxquelles ces personnes font face n'ont aucun lien avec les services ni avec les opérations de Cubamax Travel Inc.”
Ajoutez également que “parmi les services proposés par Cubamax, aucun service lié à l'émission de permis de conduire n'est inclus”, et qu'ils n'ont "aucun type de lien, directement ou indirectement, avec le Département des Véhicules à Moteur (DMV) de l'État de Floride”.
Carlos Trujillo a exprimé son regret face aux faits rapportés par les autorités locales et a manifesté sa confiance dans le processus judiciaire.
La note conclut en réaffirmant l'engagement de l'entreprise envers ses clients.
« Cubamax Travel Inc. maintient ses services normalement et comme d'habitude, nous réaffirmons notre engagement à respecter la loi et à améliorer chaque jour la qualité de nos services afin de maintenir la confiance de nos clients et de leurs familles à Cuba », ont-ils conclu.
Le cas : Un réseau de licences illégales dans le comté de Bay
La recherche qui a déclenché le scandale a commencé le 20 mai, lorsque des transactions suspectes liées au Bay County Tax Collector's Office ont été détectées, agissant au nom du Département de la Sécurité Routière et des Véhicules Mécaniques de Floride (DHSMV).
Une opération conjointe dirigée par le bureau du shérif du comté de Bay (BCSO), en collaboration avec des agences étatiques et fédérales, a démantelé un réseau criminel qui, selon les autorités, incluait des employés du DMV, des intermédiaires privés et une présumée connexion avec CubaMax, dont le siège local était situé à Callaway, dans le comté de Bay.
Lors de l'opération, 120 000 dollars en espèces ont été saisis, présumément générés par l'activité illicite.
Mode opératoire de la fraude
Le réseau délivrait des permis de conduire sans respecter les exigences légales établies : ni examens théoriques ni épreuves pratiques.
Les demandes étaient gérées par des intermédiaires qui facturaient des sommes considérables pour les formalités et distribuaient des paiements aux employés d'État concernés via des plateformes telles que Cash App.
Les demandeurs, venus de différents points de l'État, se déplaçaient jusqu'au comté de Bay pour profiter du dispositif.
Selon les rapports officiels, CubaMax aurait servi de plateforme de référence pour canaliser les personnes intéressées vers cette opération illégale.
Les employés du DMV arrêtés sont au nombre de deux : Bancelie Velazco (37 ans), neuf chefs d'accusation pour émission frauduleuse de permis et neuf pour conduite officielle inappropriée ; Demetrius Smith II (30 ans), huit chefs d'accusation pour émission frauduleuse et huit pour conduite inappropriée.
Selon ce qui a été préalablement indiqué par les autorités, Niurbis Rosales (37 ans) a également été arrêtée, étant désignée comme la propriétaire de CubaMax à Panama City. Rosales fait face à 24 charges.
Les autres arrêtés sont Leonardo Gutiérrez (32 ans) : sept charges ; Hung Du (58 ans) : 36 charges ; Isbrieta Parra (44 ans) : sept charges et Zoila González-Peña (38 ans) : 12 charges.
Elle a été arrêtée en tant que bénéficiaire du schéma Mirna Fernández (34 ans), qui a été détenue pour possession illégale d'un permis de conduire. On suppose qu'elle a payé pour l'approbation frauduleuse de son examen.
Les bureaux de CubaMax à Callaway ont été perquisitionnés par les autorités à la recherche de preuves. L'enquête reste ouverte. Les autorités examinent des documents physiques, des enregistrements de transactions électroniques et continuent de recueillir des témoignages.
Alors que les autorités poursuivent le processus judiciaire, Cubamax Travel Inc. a protégé sa réputation en se dissociant du scandale. Le communiqué officiel vise à dissiper les doutes concernant son implication et à réaffirmer sa continuité opérationnelle et son engagement envers la légalité.
Questions fréquentes sur le cas de fraude des permis de conduire en Floride et l'implication de CubaMax Travel
CubaMax Travel est-il impliqué dans un réseau de fraude de permis de conduire en Floride ?
CubaMax Travel a catégoriquement démenti toute relation avec le réseau de fraude de permis de conduire en Floride. L'entreprise, par le biais d'un communiqué signé par son président Carlos Trujillo, a affirmé qu'elle n'a aucun lien avec les opérations contestées ni avec les personnes arrêtées, réaffirmant son engagement en faveur de la légalité.
Quel est le rôle de Niurbis Rosales dans l'affaire de fraude de licences ?
Niurbis Rosales a été désignée comme propriétaire d'un bureau de CubaMax à Panama City, impliquée dans un schéma de fraude. CubaMax Travel a précisé que Rosales n'est ni employée, ni propriétaire, ni représentante légale de l'entreprise. Rosales fait face à 24 accusations liées à l'émission frauduleuse de permis de conduire.
Quelles mesures CubaMax Travel prend-elle face à ces accusations ?
CubaMax Travel prend des mesures pour protéger sa réputation et rassurer ses clients que ses opérations respectent le cadre légal. L’entreprise a publié un communiqué officiel pour dissiper les doutes concernant son implication, réaffirmant sa continuité opérationnelle et son engagement envers la légalité.
Quelles mesures prennent les autorités de Floride concernant la fraude à la délivrance de licences ?
Les autorités de Floride ont démantelé le réseau de fraude et mènent une enquête approfondie sur l'affaire. De plus, de nouvelles lois et ordonnances ont été mises en place pour interdire la vente de rendez-vous pour les démarches auprès du Département de la Sécurité Routière et des Véhicules à Moteur (DHSMV), afin de prévenir de futurs fraudes dans l'émission des permis de conduire.
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