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Deux hommes liés à l'une des organisations à but non lucratif les plus importantes dans la gestion des fiducies pour les personnes handicapées aux États-Unis ont été accusés de fraude.
Les arrêtés, Leo Joseph Govoni et John Leo Witeck, auraient détourné plus de 100 millions de dollars destinés à aider des victimes ayant des besoins particuliers.
Selon le communiqué officiel publié le 23 juin par le Bureau des affaires publiques du Département de la Justice, les accusés “ont conspiré pendant plus de 15 ans pour utiliser les fonds des clients ayant des besoins spéciaux comme une tirelire personnelle”.
La dénonciation fédérale affirme que la fraude a été exécuté par un réseau de transactions financières trompeuses, de falsification de documents et de déclarations frauduleuses.
Le principal accusé, Leo Joseph Govoni, âgé de 67 ans, a cofondé en 2000 le Centre pour l'Administration de Fiducies pour Besoins Spéciaux (CSNT), basé à Clearwater, en Floride.
Son collaborateur et coaccusé, John Leo Witeck, âgé de 60 ans, travaillait comme comptable de l'entité.
CSNT se présentait comme une organisation à but non lucratif dédiée à la gestion de fiducies pour les personnes handicapées - y compris les bénéficiaires d'indemnités judiciaires, d'accords extrajudiciaires et d'autres fonds de soutien.
L'organisation a réussi à gérer plus de 2 100 fiducies d'une valeur d'environ 200 millions de dollars jusqu'en février 2024, date à laquelle elle s'est déclarée en faillite.
Trahison à la confiance du public
Pendant cette période, selon les procureurs, Govoni et Witeck se sont appropriés illégalement des fonds des bénéficiaires dans le but de financer une vie de luxe.
“Ils ont volé 100 millions de dollars destinés aux membres les plus vulnérables de notre société pour s'enrichir”, a dénoncé Matthew R. Galeotti, chef de la Division Criminelle du Département de la Justice.
Le procureur fédéral Gregory W. Kehoe, du District Moyen de Floride, a qualifié la fraude d'« inconmensurable », soulignant que protéger les plus vulnérables est une priorité pour son bureau.
Un schéma de fraude sophistiqué
Selon les documents judiciaires, les accusés n'ont pas seulement détourné des fonds, mais ont également "caché leurs activités illégales par le biais de transactions financières complexes et de tromperies, y compris l'envoi de relevés de compte frauduleux avec des soldes falsifiés à des victimes en situation de handicap".
Parmi les dépenses illicites documentées figurent l'achat de propriétés, des voyages en jet privé, le financement d'une brasserie et des paiements personnels, tels que le remboursement de dettes et des dépôts sur des comptes privés.
Un des aspects les plus graves, selon le Département de la Justice, est que l'accusé Govoni a menti sous serment lors du processus de faillite de CSNT, dissimulant des informations essentielles au tribunal.
Accusations multiples et peines potentielles
Les charges comprennent la conspiration pour commettre une fraude électronique et postale, la fraude électronique, la fraude postale et la conspiration pour le blanchiment d'argent.
A Govoni sont également reprochés des fraudes bancaires, des transactions monétaires illégales et des déclarations mensongères dans le cadre du processus de faillite.
S'ils sont reconnus coupables, Govoni et Witeck risquent jusqu'à 20 ans de prison pour des délits de fraude et de blanchiment d'argent.
Dans le cas de Govoni, la peine pourrait être augmentée de 30 ans supplémentaires pour fraude bancaire, de 10 ans pour des transactions monétaires illégales et de 5 ans pour des déclarations fausses.
Condamnation institutionnelle et engagement en faveur de la justice
Le communiqué a été accompagné de déclarations fortes de la part des représentants des agences impliquées dans l'enquête :
«Le FBI ne tolérera pas que l'on exploite les œuvres de bienfaisance pour s'enrichir personnellement», a déclaré José A. Pérez, sous-directeur du FBI.
«Voler des fonds destinés à protéger et à soutenir des personnes ayant des besoins spéciaux est aussi cruel que criminel», a ajouté Guy Ficco, Chef de la Recherche Criminelle de l'IRS.
Christian J. Schrank, inspecteur général adjoint du Département de la Santé et des Services Sociaux, a dénoncé que la fraude “a interrompu l'accès à des services essentiels pour les personnes en situation de handicap”, affectant directement la qualité de vie des bénéficiaires.
L'enquête se poursuit sous la direction d'une équipe multidisciplinaire composée du FBI, de l'IRS-CI, du Bureau de l'Inspecteur Général du Département de la Santé et des Services Sociaux (HHS-OIG) et du Bureau de l'Inspecteur Général de la Sécurité Sociale (SSA-OIG).
L'accusation est dirigée par l'avocate plaidante Lyndie Freeman et les procureurs fédéraux Jennifer Peresie et Michael Gordon. Avec des bénéficiaires dans presque tous les États, l'organisation était un pilier pour les familles les plus vulnérables.
L'affaire, désormais devant les tribunaux, marque l'un des plus grands scandales financiers liés à la détournement de fonds destinés aux personnes handicapées dans l'histoire récente des États-Unis.
Questions fréquentes sur la fraude millionnaire à l'encontre des personnes en situation de handicap en Floride
Qui sont les responsables de la fraude millionnaire envers les personnes handicapées en Floride ?
Les responsables de la fraude sont Leo Joseph Govoni et John Leo Witeck. Tous deux étaient liés à une organisation à but non lucratif chargée de la gestion de fiducies pour les personnes en situation de handicap aux États-Unis. Ils ont été accusés d'avoir détourné plus de 100 millions de dollars destinés à aider des victimes ayant des besoins particuliers.
Comment a été réalisé la fraude des fiducies pour les personnes en situation de handicap ?
La fraude a été exécuté par le biais de transactions financières trompeuses, de falsifications de documents et de déclarations frauduleuses. Les accusés ont détourné des fonds de bénéficiaires pour financer une vie de luxe, dissimulant leurs activités illégales par des transactions complexes et des tromperies financières.
Quelles conséquences attendent les accusés de cette fraude millionnaire en Floride ?
Govoni et Witeck sont confrontés à des peines pouvant aller jusqu'à 20 ans de prison pour des accusations de fraude et de blanchiment d'argent. Govoni pourrait également écoper jusqu'à 30 années supplémentaires pour fraude bancaire, 10 ans pour des transactions monétaires illégales et 5 ans pour des déclarations mensongères lors du processus de faillite.
Quel impact la fraude a-t-il eu sur les personnes en situation de handicap bénéficiaires des fiducies ?
La fraude a interrompu l'accès à des services essentiels pour les personnes en situation de handicap. Cela a directement affecté la qualité de vie des bénéficiaires, compromettant leur bien-être et les ressources destinées à leur soin et soutien.
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