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La police de Miami-Dade a arrêté cette semaine le cubain Learsis Flores Martínez, âgé de 46 ans, accusé d'un fraude hypothécaire dépassant 300 000 $.
Selon des agents du bureau du shérif du comté de Miami-Dade (MDSO) appartenant à l'unité des crimes organisés, Flores Martínez a utilisé un faux permis de conduire pour se faire passer pour le propriétaire d'un terrain vacant à Southwest Ranches et réaliser une opération hypothécaire frauduleuse.
Le Cubain a été arrêté lundi et fait face à quatre accusations : vol à main armée au premier degré, fraude organisée, fraude hypothécaire et possession d'un permis de conduire falsifié, a rapporté la presse locale.
Selon le rapport d'arrestation, les faits se sont produits le 10 juin 2024, lors de la clôture d'une opération au sein de la société Land View Title Service, où Flores Martínez a présenté des documents falsifiés et a obtenu un prêt hypothécaire de 325 000 $ auprès d'un prêteur privé.
Par la suite, il a donné des instructions à Land View Title Service pour un virement bancaire de 294 151 $ vers un compte de Chase Bank appartenant à une entreprise enregistrée au nom du véritable propriétaire du terrain, ont indiqué les autorités.
Flores Martínez contrôlait ce compte et a déplacé l'argent par le biais de transferts, de paiements par Zelle et de retraits en espèces.
Le prêteur privé a déposé une réclamation pour fraude auprès de First American Title Insurance Company -l'assureur de Land View Titles-, qui a signalé l'affaire au bureau du shérif de Miami-Dade.
Après une enquête, la police a arrêté le suspect dans son appartement, au sud-ouest du comté de Miami-Dade.
Flores Martínez a été placé en détention au Turner Guilford Knight Correctional Center, où il reste sous garde, et sa caution a été fixée à 260 000 $.
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