Vidéos associées :
Un Cubain convaincu de fraude organisé par un schéma Ponzi à Miami-Dade a été accusé d'avoir escroqué une autre victime et a été arrêté de nouveau ce mercredi, seulement cinq mois après avoir été libéré de prison et tandis qu'il se trouvait sous probation, ont informé les autorités.
Damian Castilla, âgé de 52 ans et résident à Pembroke Pines, a été arrêté à Miami Lakes par des détectives du Bureau du shérif de Miami-Dade M-DSO et fait face à des accusations de vol qualifié au deuxième degré et de fraude organisée, selon les dossiers judiciaires du comté.
Castilla avait déjà été condamné en 2023 pour fraude organisé et libéré de prison le 18 novembre 2025, avec liberté conditionnelle jusqu'en 2045, ont rapporté des médias.
Selon le rapport des enquêteurs du Bureau du Crime Organisé de la M-DSO, le cubain a été arrêté pour la première fois le 18 mars 2020 pour avoir opéré un schéma de Ponzi, avec lequel il a escroqué une victime de plus de 300 000 dollars.
«Le suspect s'est faussement fait passer pour un courtier en matières premières et a accepté des fonds de la victime à des fins d'investissement», mais «au lieu d'investir l'argent, il a détourné les fonds à des fins personnelles», précise le document de la police.
Le lendemain de sa détention, le 19 mars 2020, il a été libéré sous caution.
Cependant, en attendant le procès, Castilla a de nouveau utilisé le même modus operandi : il a trompé une autre victime avec des « déclarations mensongères sur des investissements inexistants ».
Le 7 juin 2021, il a encaissé un chèque d'un montant de $20,000 dollars émis depuis le compte de cette seconde victime. Les relevés bancaires obtenus par voie de subpoena confirment que le chèque a été déposé sur le compte Wells Fargo de Castilla.
Le Cubain a été condamné en 2023 et a purgé une partie de sa peine avant d'être libéré en novembre 2025, restant sous surveillance jusqu'en 2045.
L'arrestation de ce mercredi a eu lieu à la station du district nord-ouest de la M-DSO à Miami Lakes, en présence de son avocat. Sur les conseils de son avocat, Castilla a invoqué ses droits et a refusé de témoigner, après quoi il a été transféré au Centre correctionnel Turner Guilford Knight.
Lors d'une comparution devant le tribunal ce jeudi, le représentant légal de Castilla a remis en question pourquoi l'affaire n'avait pas été présentée il y a cinq ans, étant donné que les faits remontent à 2021, et a affirmé : « Il a déjà purgé sa peine, il est en liberté conditionnelle, donc nous espérons résoudre cette affaire ».
Le juge a fixé la caution à $5,000 dollars et l'affaire a été assignée à la juge du Tribunal de Circuit de Miami-Dade, Andrea Wolfson, a rapporté Telemundo 51.
Sous la législation de Floride, la récidive pendant une période de probation peut entraîner la révocation de cette condition, ce qui signifierait que Castilla pourrait retourner en prison pour purger le reste de sa peine originale, en plus de faire face à la nouvelle accusation qui pourrait lui valoir jusqu'à 15 ans supplémentaires pour des délits de second degré.
Archivé dans :