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Une mère cubaine et sa fille ont été arrêtées ce mercredi à Doral, en Floride, accusées de frauder la clinique dentaire où elles travaillaient toutes les deux, pendant environ un an, selon des rapports de police.
Cynthia Joya, 53 ans et de nationalité cubaine, et sa fille Kaylyn López, 24 ans et née à Porto Rico, font chacune face à des accusations de vol qualifié au troisième degré et de schéma organisé pour fraude, tous deux considérés comme des crimes graves selon la loi de la Floride.
Le propriétaire du Doral Dentistry Specialty Center, situé au 7902 NW 36th St., a signalé que deux employés ont détourné des fonds de l'entreprise depuis mars 2025 jusqu'au 16 mars 2026.
À cette dernière date, les deux femmes ont abruptement démissionné de leurs postes, sans préavis, et ont cessé d'être joignables, ce qui a poussé le propriétaire à entamer un examen interne des dossiers d'entreprise et des transactions financières de la clinique.
Lors de la vérification, la victime a trouvé des preuves indiquant que Joya et López avaient détourné des fonds de l'entreprise pendant cette période.
Selon la police, le schéma consistait à ce que les deux employées acceptent des paiements en espèces et par Zelle de clients de la clinique et retiennent ces fonds pour un usage personnel, au lieu de les comptabiliser pour l'entreprise.
De plus, ils ne planifiaient pas adéquatement les rendez-vous des clients et n'ont pas présenté la documentation et les rapports requis aux compagnies d'assurance, ce qui a contribué à provoquer des écarts financiers et des problèmes opérationnels pour l'entreprise, comme indiqué dans les dossiers de police.
L'affaire a été confiée à l'Unité des Délits Économiques du Département de Police de la ville de Doral. Les enquêteurs ont découvert l'existence d'un compte de Bank of America que « les deux accusées maintenaient et contrôlaient ». Par la suite, la banque leur a fourni des documents et une correspondance détaillant « de multiples transactions Zelle réalisées entre les accusées et des clients de la clinique » qui n'avaient été autorisées par aucun des propriétaires de l'entreprise.
Après leur arrestation, Joya et López ont été placées au Turner Guilford Knight Correctional Center (TGK), où elles sont restées détenues jusqu'à l'après-midi de ce jeudi avec des cautions individuelles de 5 000 dollars chacune.
Ambas sont accusées individuellement de vol qualifié de troisième degré et de complot organisé en vue de frauder. Ce dernier chef d'accusation implique un schéma systématique de comportement frauduleux et, associé au vol qualifié, pourrait entraîner des peines d'emprisonnement significatives si les accusées sont reconnues coupables.
Le cas s'ajoute à une série de d'arrestations de Cubains pour fraude dans le sud de la Floride enregistrées ces derniers mois, dont certains ont impliqué des employés ayant accès à des systèmes de paiement, qui ont détourné des fonds vers des comptes personnels.
Doral, municipalité du comté de Miami-Dade avec une forte concentration de population cubaine et latino-américaine, est une zone commerçante animée avec de nombreuses cliniques et entreprises de santé où ce type de fraude interne est difficile à détecter immédiatement par les propriétaires.
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