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Une Cubaine a signalé avoir perdu 70 000 pesos après les avoir transférés sur un compte WhatsApp que des délinquants avaient pris le contrôle d'un de ses contacts, offrant de l'argent liquide en échange, dans une escroquerie qui se répète avec impunité à travers l'île.
L'affectée a expliqué dans un message à CiberCuba qu'elle avait besoin de retirer de l'argent liquide de son compte bancaire — quelque chose de plus en plus difficile en raison de la crise chronique de liquidités que subit Cuba — et elle a vu cette offre comme une solution légitime, venant de quelqu'un de connu.
«J'avais 70 000 pesos dans mon compte et j'avais besoin de les retirer, donc j'ai accepté de les lui envoyer pour qu'il me remette l'argent liquide. Je le répète : c'était un de mes contacts et je le connaissais. Ce que je ne savais pas, c'est que son WhatsApp avait été piraté», a écrit la victime.
«Je lui ai transféré les 70 000 pesos et j'ai attendu pendant des heures qu'il me dise qu'il était devant chez moi pour récupérer l'argent liquide, ce qui n'est jamais arrivé», a-t-il ajouté.
Le mécanisme n'est pas techniquement sophistiqué : les délinquants convainquent le propriétaire d'un compte WhatsApp de partager le code de vérification à six chiffres que l'application envoie par SMS, ce qui leur permet d'enregistrer ce compte sur un autre appareil et de usurper l'identité du contact auprès de tous ses connaissances.
La pénurie de espèces est le terreau idéal pour cette fraude. Les distributeurs automatiques apparaissent souvent vides ou en panne, les files d'attente dans les banques peuvent durer des heures et les limites de retrait sont restrictives, ce qui a créé un marché informel où des frais de commission allant de 5% à 30% sont appliqués pour obtenir des billets physiques.
En essayant de porter plainte, la victime a rencontré un autre obstacle : sa mère a voulu déposer la plainte dans la province où elle réside, mais la police lui a dit qu'elle devait être faite là où se trouvait la victime, qui était dans une autre province.
«Je me demande : à combien d'autres personnes ont-ils escroqué par WhatsApp ? La police ne fait rien et ne retrouve jamais les coupables. Les cartes qu'ils envoient sont réelles, les numéros de téléphone aussi. Alors, pourquoi ne trouvent-ils pas les responsables ?», a-t-il questionné.
La publication a déclenché une avalanche de témoignages de victimes d'escroqueries numériques à Cuba. Damary Jorge Fonseca a dénoncé avoir perdu 86 000 pesos et être sans réponse depuis plus de deux mois. Iris Gálvez a signalé que son frère a perdu le contrôle de son compte, ce qui a permis de lui voler 80 000 pesos. Vermaidis Gamboa Matos a assuré qu'il y a plus d'un an, elle a été escroquée de 200 MLC en usurpant l'identité de son oncle, « et la police n'a jamais rien fait ».
Le modèle institutionnel est uniformisé : la police n'enquête pas et la banque ne peut pas fournir de données sans ordre de la police, tandis qu'ETECSA n'agit pas non plus, créant un cercle bureaucratique qui garantit l'impunité. Vivian González Medina l'a résumé ainsi : « La banque a toutes les informations de la carte vers laquelle j'ai transféré l'argent, mais elle ne peut pas les fournir sans l'ordre de la police. Tout cela pour rien ».
Yuduslidia Garriga a expliqué avoir signalé le 21 février auprès de la PNR de Jimaguayú, à Camagüey, et que plusieurs mois plus tard, on lui fait toujours savoir qu'il manque l'expertise d'ETECSA. Amelia Fernández a raconté que le directeur de la banque a dit à son père, victime de la même escroquerie, que « personne ne lui avait demandé de faire le virement, que ce n'est pas leur problème ».
Le Banco de Crédit et de Commerce (Bandec) à Matanzas a émis en avril une alerte publique concernant la recrudescence de ces escroqueries en collaboration avec la PNR, mais les témoignages accumulés montrent que l'avertissement n'a pas été suivi de résultats. Une enquête réalisée à Las Tunas ce même mois a révélé que 84 % des participants connaissaient des victimes d'escroqueries digitales ou en avaient été eux-mêmes victimes.
Lázaro Linares, l'un des commentateurs, a souligné la contradiction centrale : « Les cartes ne proviennent pas d'une banque étrangère, mais d'une banque cubaine où le gouvernement a un contrôle total. Nous devons attendre que quelqu'un ait l'idée de frauder l'État pour qu'ils interviennent à ce sujet. »
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