Le Tribunal de District Sud de la Floride a ouvert une enquête préliminaire sur TourProdEnter LLC, une entreprise basée dans cet État qui aurait agi en tant qu'agent commercial exclusif de l'Association du Football Argentin (AFA) en dehors du pays, dans une affaire impliquant le président de l'entité, Claudio "Chiqui" Tapia, et le trésorier Pablo Toviggino, a rapporté ce mercredi l'agence EFE.
L'enquête a été révélée alors que la sélection argentine revenait de New York après avoir perdu 1-0 en finale de la Coupe du Monde 2026 contre l'Espagne, disputée dimanche dernier au MetLife Stadium du New Jersey.
Après la découverte de l'existence de l'enquête, les journaux argentins Infobae et Clarín ont rapporté que des agents du FBI auraient saisi des téléphones et d'autres dispositifs électroniques de plusieurs dirigeants de la AFA avant que l'équipe n'entreprenne son vol de retour à Buenos Aires et que certains dirigeants avaient été convoqués à comparaître devant la justice américaine le 30 juillet prochain.
La AFA a rejeté ces informations par le biais d'un communiqué diffusé par son avocat, Gregorio Dalbón.
«Il est absolument faux d'affirmer que Claudio Tapia ou Pablo Toviggino ont été convoqués à témoigner par la Justice des États-Unis, tout comme il est faux d'affirmer qu'on leur a confisqué des téléphones cellulaires ou tout autre dispositif électronique», a indiqué l'entité.
Selon l'association, l'ordonnance émise par le tribunal américain s'adresse à un tiers et non à ses dirigeants les plus haut placés.
«La citation émise par le Tribunal de district des États-Unis pour le district sud de la Floride est adressée à un tiers, qui est requis de comparaître devant un Grand Jury et de présenter éventuellement des documents et des communications liés à plusieurs personnes, y compris des autorités de cette Association», a-t-il ajouté.
L'objectif de la recherche
Bien que la AFA ait démenti les rumeurs concernant ses dirigeants, l'existence d'une enquête judiciaire aux États-Unis avait déjà été révélée quelques semaines auparavant par le journal Miami Herald.
Selon cette publication, près de 40 millions de dollars provenant des revenus de l'AFA auraient transité par TourProdEnter LLC avant d'être transférés à d'autres entreprises sans justification commerciale apparente.
L'enquête examine des opérations financières effectuées entre la fin de 2022 et août 2025 et cherche à déterminer si elles pourraient constituer des délits tels que le blanchiment d'argent ou la fraude bancaire.
Selon les informations publiées, les enquêteurs suivent également la trace d'une partie de ces fonds, qui auraient été utilisés pour acquérir des biens et contracter des services de grande valeur, notamment des vols privés, des yachts et des entreprises liées à l'automobile et à l'élevage de chevaux pur-sang.
TourProdEnter LLC a été constituée en Floride en août 2021 et, selon les enquêtes journalistiques, elle percevait une commission de 30 % sur les revenus internationaux de l'AFA, en plus de 10 % supplémentaires pour les services logistiques.
L'affaire aux États-Unis coïncide avec une enquête ouverte en Argentine.
Le 26 juin dernier, la Chambre nationale en matière pénale économique a confirmé le procès-verbal de Tapia, Toviggino et de la propre AFA en tant que personne morale pour des irrégularités présumées liées à la retenue de contributions à la sécurité sociale et aux obligations fiscales, dans une affaire qui inclut une saisie de 350 millions de pesos.
La justice argentine examine également si les fonds gérés par TourProdEnter sont liés à l'acquisition d'une propriété à Pilar, évaluée à environ 17 millions de dollars, dont la propriété formelle appartient à des tiers.
Entre-temps, la AFA a insisté sur le fait qu'elle défendra judiciairement l'institution et ses dirigeants.
«L'Association du Football Argentin se réserve le droit d'exercer toutes les actions légales qui pourraient être appropriées face à la diffusion d'informations fausses ou manifestement trompeuses qui portent atteinte aux droits de l'institution ou de ses autorités», a conclu le communiqué.
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