Une opération secrète conjointe a conduit le 2 septembre à l'arrestation de trois personnes à Miami, accusées de commercialiser des vêtements de luxe contrefaits, de distribuer de la testostérone sans ordonnance, et de transférer plus de 815 000 $ vers la Turquie par le biais de transferts bancaires modifiés, selon des informations de Telemundo 51 et d'autres médias locaux.
Les arrestés sont Yeinys Rodriguez-Canizares, âgée de 33 ans ; son mari Roynel Matos, âgé de 44 ans ; et Yassel Darboys, âgé de 40 ans.
L'opération a été coordonnée entre la police de Miami, le bureau du shérif du comté de Miami-Dade et des agents fédéraux des enquêtes sur la sécurité nationale (HSI, en anglais).
Matos et Rodriguez-Canizares font face à des accusations de blanchiment d'argent, de criminalité organisée, de falsification et de vente ou possession d'une substance contrôlée.
Darboys a été accusé de crime organisé et de vente ou possession de substance contrôlée.
La boutique et les achats discrets
Tout a commencé par des achats déguisés effectués dans The Legend Gang Store, un établissement situé dans la rue 7 au nord-ouest de Miami.
En mars, un agent a acheté là-bas des vêtements de la marque Amiri pour 970 $ ; en avril, des chaussures de la même firme pour 1 100 $.
Tant le bureau des Douanes et de la Protection des Frontières que représentant de la marque ont confirmé que les articles de vêtements et de chaussures étaient contrefaits.
Amiri est une marque de luxe américaine dont les produits authentiques atteignent des prix élevés, ce qui en fait une cible fréquente pour les contrefacteurs dans le sud de la Floride.
La testostérone et le rôle de chaque accusé
Le cas s'est élargi en mai, lorsque Matos a convenu par téléphone de vendre du cipionato de testostérone.
Selon les rapports d'arrestation cités par WSVN 7News, Rodriguez-Canizares a reçu la substance de Darboys, a traité la transaction et a déposé l'argent dans la caisse enregistreuse du magasin ; le prix convenu était de 300 $.
Un laboratoire du Bureau du Shérif du comté de Miami-Dade a confirmé que la substance était du céponate de testostérone, un stéroïde anabolisant classé comme substance contrôlée de Catégorie III selon la loi de Floride, dont la vente sans ordonnance médicale constitue un crime grave.
En août, un deuxième achat clandestin de la même substance a été réalisé pour 540 $.
Les transferts vers la Turquie et les cliniques d'accidents
Les enquêteurs ont obtenu des relevés bancaires qui ont révélé un schéma de mouvements financiers soutenu depuis 2022.
Selon Diario Las Américas, «ce qui a commencé par un achat sous couverture de vêtements dans un magasin de Miami a révélé de possibles ventes d'articles contrefaits, de la distribution de testostérone et des mouvements bancaires de plus de 815 000 $ vers la Turquie».
En total, 171 transferts ont été comptabilisés vers des institutions financières à Istanbul, et dans plusieurs d'entre eux, le code de destination a été modifié : ce qui figurait comme « paiement de facture » a été changé en « cadeau ou don ».
Matos est également propriétaire de plusieurs cliniques de traumatologie.
Les autorités ont surveillé l'une d'elles à Coral Way sans détecter d'activité pendant plusieurs heures, information qui figure dans le dossier.
Ce cas s'inscrit dans un schéma d'opérations contre la contrefaçon d'articles de luxe qui s'est intensifié dans le sud de la Floride.
Le 3 septembre, lors de l'audience de mise en liberté sous caution, une juge a trouvé des raisons probables.
Il a fixé une garantie de 25 000 $ pour Rodriguez-Canizares et de 35 000 $ pour Matos, toutes deux avec la condition Nebbia, une exigence légale qui oblige les accusés à prouver que les fonds utilisés pour payer la caution proviennent de sources légales, un mécanisme courant dans les affaires de blanchiment d'argent en Floride.
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