Le retrait du groupe espagnol Vima à La Havane pourrait être l'un des signes les plus visibles de l'impact du durcissement des sanctions des États-Unis contre le conglomérat militaire GAESA, mais ce n'est pas la seule entreprise européenne qui se trouve sous un nouveau risque.
Une revue de CiberCuba de documents d'entreprise, d'enregistrements officiels et de sources primaires montre que des entreprises du Royaume-Uni, d'Italie et de Belgique ont une présence documentée dans la Zone Spéciale de Développement Mariel (ZEDM) ou dans des projets qui y sont liés, un enclave que le Département d'État des États-Unis inclut parmi les sous-entités associées à GAESA sur la Cuba Restricted List.
Parmi les cas figurent Unilever, GIB Holding à travers Lácteos Mariel, BDC International et Sistem Costruzioni. Cependant, leurs situations ne sont pas les mêmes et leur présence à Cuba ne signifie pas, à elle seule, que ces entreprises soient sanctionnées ou aient enfreint les normes américaines.
La distinction est importante après que Vima ait retiré sa marque de son magasin à La Havane et réduit son activité, après avoir développé des affaires par le biais d'entités liées au puissant conglomérat d'affaires contrôlé par les militaires cubains.
Le risque pour les entreprises étrangères a changé en 2026
Les États-Unis ont désigné GAESA sous l'Ordre Exécutif 14404 le 7 mai 2026. Le Bureau de Contrôle des Actifs Étrangers (OFAC) avertit expressément que les personnes et entités non américaines peuvent être exposées à des sanctions pour avoir effectué des transactions avec GAESA.
Ce risque concerne également, selon le guide officiel publié par l'OFAC, les entités dans lesquelles GAESA, le Ministère de l'Intérieur ou le Ministère des Forces Armées Révolutionnaires détiennent directement ou indirectement 50 % ou plus.
L'OFAC fait également une mise en garde spécifique concernant la Cuba Restricted List : de nombreuses entités qui y figurent détiennent au moins 50 % de ces organismes, tandis que d'autres pourraient ne pas être encore bloquées. Pour cette raison, elle recommande aux entreprises étrangères de faire preuve de diligence renforcée avant d'opérer avec l'une d'elles.
Le scénario est devenu encore plus complexe le 30 septembre. À partir de cette date, les réglementations américaines interdisent aux personnes soumises à la juridiction des États-Unis non seulement certaines transactions financières directes avec des entités de la Cuba Restricted List, mais aussi les indirectes.
La propre OFAC cite comme exemple le paiement effectué par une personne étrangère à un établissement cubain figurant sur la liste qui passe par une banque américaine : bien que le client ne soit pas américain, l'intervention de la banque peut transformer l'opération en une transaction indirecte prohibée pour l'entité financière américaine.
Cela augmente le risque pratique pour les entreprises européennes qui dépendent de banques correspondantes américaines, de paiements en dollars ou d'autres services financiers liés aux États-Unis, même lorsque l'entreprise européenne n'a pas été sanctionnée.
Mariel apparaît directement dans la liste des entités liées à GAESA
La pertinence de Mariel n'est pas une interprétation journalistique. La Zone Spéciale de Développement de Mariel figure expressément sur la Liste Restreinte de Cuba publiée par le Département d'État dans la section des sous-entités supplémentaires de GAESA, aux côtés de la Terminal à Conteneurs de Mariel, Almacenes Universales, Tecnoimport et d'autres entités.
Cela ne signifie pas non plus que toute entreprise étrangère installée dans la ZEDM soit automatiquement sanctionnée. Ce qui est obligatoire, c'est de déterminer avec précision avec qui elle entretient des contrats, à qui elle effectue des paiements et quelles entités interviennent dans ses opérations.
Unilever maintient Unilever Suchel à Mariel
L'un des cas les plus significatifs est celui de Unilever.
Le Rapport Annuel et Comptes de Unilever pour 2025, publié en 2026, maintient dans sa liste de sociétés du groupe Unilever Suchel S.A., avec une participation de 60% de Unilever et un siège social dans la Zone Spéciale de Développement de Mariel, province d'Artemisa.
Le document montre que la multinationale maintient une présence sociétale documentée à Mariel. Il ne prouve pas, à lui seul, qu'Unilever soit en train d'effectuer une transaction prohibée avec GAESA.
Le point sensible pour la société se situe ailleurs : déterminer quelles entités gèrent les services, infrastructures, paiements et relations contractuelles nécessaires à cette opération et si l'une d'elles est soumise aux restrictions américaines.
GIB Holding et Lácteos Mariel : capital italien au sein de la ZEDM
Un autre cas visible est Lácteos Mariel, appartenant à l'italienne GIB Holding Company.
La propre entreprise affirme actuellement sur son site corporatif que son usine de production est située dans la Zone spéciale de développement de Mariel et qu'elle appartient à GIB Holding.
La société fabrique des yaourts, des fromages, du beurre et d'autres produits laitiers à Cuba et maintient un site web commercial avec des coordonnées, des numéros de téléphone et des offres d'emploi à Mariel.
De plus, le portail officiel InfoMercatiEsteri, dépendant du Ministère des Affaires Étrangères d'Italie, continue d'inclure Lácteos Mariel S.A.-GIB Holding Company parmi les entreprises italiennes présentes à Cuba.
De nouveau, cette présence ne correspond pas à une désignation américaine. Cependant, elle place l'entreprise dans un enclave que Washington identifie expressément dans sa liste d'entités liées à GAESA et souligne l'importance de connaître les contreparties cubaines impliquées dans ses opérations.
BDC International maintient des installations commerciales à Mariel
La présence de BDC International, un groupe d'origine belge qui a développé à Mariel les filiales BDC Log et BDC Tec, reste également visible.
La boutique commerciale de BDC maintient actuellement parmi ses établissements un centre de BDC Log dans la ZEDM, identifié comme magasin et atelier dans la parcelle 191 de la Zone A-5.
BDC propose également des services de logistique, de transport, de stockage, d'ateliers, d'équipements industriels et de commercialisation de véhicules et de pièces détachées dans différentes provinces de Cuba.
Sa présence à Mariel soulève la même question de conformité : quelles entités cubaines participent aux opérations et aux paiements, et si une quelconque transaction finit par bénéficier, directement ou indirectement, à une entité figurant sur la Liste restreinte de Cuba.
Sistem Costruzioni : le lien le plus direct documenté par l'Italie
Le cas de l'italienne Sistem Costruzioni mérite une considération différente car il existe une documentation officielle qui décrit expressément un projet associé à GAESA.
En février 2025, le Ministère des Affaires Étrangères d'Italie a annoncé que Sistem Costruzioni était en train de construire dans la Zone Spéciale de Développement de Mariel une usine de verre par le biais d'une entreprise mixte avec une société d'État appartenant au conglomérat économique GAESA.
D'autre part, le site corporate de Sistem Costruzioni continue d'afficher actuellement une succursale à La Havane, créée en 2010, depuis laquelle elle affirme gérer des projets à Cuba et sur d'autres marchés de la région.
Néanmoins, la documentation publique consultée par CiberCuba ne permet pas de déterminer si, après les sanctions imposées à GAESA en mai 2026, la structure contractuelle de cette entreprise mixte reste exactement la même, a été modifiée ou est en cours de révision.
Il serait donc incorrect d'affirmer sans documentation complémentaire que Sistem Costruzioni enfreint les sanctions. Ce qui est effectivement établi, c'est que le gouvernement italien a officiellement décrit son projet comme une collaboration avec une entreprise de GAESA et que la firme maintient une présence corporative à Cuba.
Des grands hôtels aux entreprises industrielles moins visibles
La pression américaine avait déjà provoqué des changements beaucoup plus visibles dans le tourisme. En juillet, CiberCuba a rapporté le départ de Meliá, Iberostar et Barceló de leurs opérations à Cuba, après des années de gestion d'hôtels appartenant à des entités étatiques cubaines.
Pour cette raison, ces chaînes ne doivent pas être utilisées automatiquement maintenant comme exemples d'entreprises qui continuent d'opérer sur l'île simplement parce que les noms de certains hôtels qu'elles ont historiquement gérés continuent d'apparaître dans des documents américains.
Le nouveau front se situe dans des secteurs beaucoup moins visibles que les complexes hôteliers : usines, logistique, alimentation, infrastructures et entreprises implantées à Mariel.
Le problème n'est plus seulement d'être sanctionné
Pour une entreprise européenne, le danger actuel ne se limite pas à voir son nom figurer un jour sur la liste des sanctions des États-Unis.
L'OFAC avertit que les entreprises étrangères peuvent être exposées à des mesures américaines pour des transactions avec GAESA ou des entités contrôlées à au moins 50 % par le conglomérat militaire. En même temps, une banque américaine qui apparaît comme intermédiaire peut être empêchée de traiter un paiement impliquant une entité figurant sur la Cuba Restricted List.
Cela peut se traduire par des banques qui refusent des opérations, des fournisseurs qui exigent plus d'informations, des compagnies d'assurance qui examinent les contrats et des entreprises qui doivent démontrer avec beaucoup plus de détail qui est le bénéficiaire final de chaque paiement.
Le cas Vima pourrait être moins une exception qu'un avertissement sur ce qui se passe autour du réseau commercial contrôlé par les militaires cubains : le coût et le risque d'opérer avec des structures liées à GAESA viennent d'augmenter significativement, même pour les entreprises étrangères qui ne sont pas sanctionnées.
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