Anwar Jouda, âgé de 51 ans, a été arrêté jeudi dans le comté de St. Lucie, en Floride, accusé d'avoir présumément détourné 862 394,95 dollars de fonds du programme fédéral d'assistance alimentaire SNAP par le biais d'un système sophistiqué de vol d'identité qui opérait dans le comté de Miami-Dade, selon le directeur financier de l'État, Blaise Ingoglia.
Les autorités signalent que Jouda a volé l'identité d'une victime ainsi que celle de son entreprise autorisée à accepter les paiements SNAP —identifiée comme un magasin Kwik Stop de Miami— sans la connaissance ni le consentement de ses propriétaires.
Avec ces données, l'accusé aurait présenté des demandes frauduleuses de comptes de commerçant, des documents falsifiés et des informations bancaires altérées pour rediriger les dépôts électroniques du programme vers ses propres comptes personnels et d'entreprise.
Une partie de cet argent a été transférée à l'étranger : les autorités ont déterminé que Jouda avait présumément envoyé une portion des fonds par le biais de virements bancaires à Ramallah, capitale de facto de l'Autorité palestinienne en Cisjordanie.
La Division des Enquêtes Criminelles du Département des Services Financiers de la Floride partage cette information avec des partenaires fédéraux de l'application de la loi.
La procureure de l'État de Miami-Dade, Katherine Fernandez-Rundle, a qualifié le schéma de « bien organisé, bien planifié et bien exécuté » et a averti qu'il a « littéralement retiré de la nourriture de la bouche de familles dans le besoin et d'enfants ».
«L'envoi présumé d'une partie de ces fonds volés du programme SNAP à l'étranger constitue une insulte encore plus grande pour ceux qui ont légitimement besoin de cette aide», a-t-il souligné.
Jouda est confronté à trois accusations : vol qualifié au premier degré, fraude organisée et utilisation criminelle d'informations d'identité personnelle. Un juge a fixé sa caution à 20 000 dollars.
«Si tu essaies de voler les contribuables, je peux te garantir que la loi te rattrapera et te fera faire face aux conséquences de tes crimes», a averti le directeur financier Ingoglia. «La fraude à l'aide publique ne sera pas tolérée en Floride, c'est pourquoi mes enquêteurs poursuivent ces escrocs chaque jour».
Ce type de fraude est particulièrement difficile à détecter car il n'affecte pas directement les bénéficiaires du programme, mais l'entreprise autorisée.
Le délinquant crée des comptes de commerçant parallèles avec les données de l'établissement légitime et détourne les dépôts SNAP sans que le propriétaire ne reçoive aucune notification des transactions. Le commerce victime peut ignorer le vol pendant des mois, tandis que son autorisation auprès du Département de l'Agriculture fédéral reste compromise.
Ce mécanisme est différent du vol de cartes EBT —qui nuit aux bénéficiaires— et représente une menace directe pour les propriétaires de dépôts, de marchés et de magasins d'alimentation qui opèrent en tant que commerces autorisés.
À Miami-Dade, beaucoup de ces entreprises appartiennent à des Cubains, qui ont également une présence significative parmi les bénéficiaires du programme : ceux classés comme « Cuban/Haitian Entrants » peuvent accéder à SNAP sans la période d'attente de cinq ans qui s'applique aux autres résidents permanents.
L'affaire s'inscrit dans une offensive soutenue du CFO Ingoglia contre la fraude aux services publics en Floride. En mai, il a annoncé l'arrestation d'Abbas Rehman pour un fraude SNAP de près de 2,9 millions de dollars, également par le biais du vol d'identités de commerçants autorisés.
Meses après, un grand jury fédéral a accusé quatre personnes pour une fraude SNAP de plus de 19 millions de dollars à Miami-Dade et Broward qui aurait été en opération pendant près de sept ans.
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