Un grand jury fédéral du District Sud de la Floride a porté des accusations contre quatre hommes accusés d'avoir opéré pendant près de sept ans un schéma de fraude qui a détourné plus de 19 millions de dollars du Programme d'Assistance Nutritionnelle Supplémentaire (SNAP), connu sous le nom populaire de Food Stamps ou bons alimentaires, a rapporté le Département de la Justice des États-Unis.
Les prévenus sont Rajaie Ahmad Ali, âgé de 63 ans et résident de Miramar, qui est également sous le coup d'une ordonnance finale de déportation ; Sami Jamhour, âgé de 43 ans, résident de Hollywood ; Cristian Giovanni Amaro, âgé de 27 ans, résident de Miami ; et Adel Amro, âgé de 23 ans, résident de Fort Myers.
Selon l'accusation, l'infâme réseau aurait opéré entre juillet 2019 et mai 2026 à travers plusieurs commerces autorisés à accepter les paiements du programme SNAP dans les comtés de Miami-Dade et de Broward.
Comment le fraude opérait
Les documents judiciaires indiquent qu'Ali était propriétaire de Brown Sugar, Jamhour de Kwik Stop et Amaro de Quickie Mini Market.
L'enquête soutient qu'Ali et Amaro ont illégalement cédé les terminaux électroniques assignés à leurs entreprises pour qu'ils soient utilisés dans l'établissement de Jamhour, une pratique expressément prohibée par les règles du programme fédéral.
Pendant ce temps, Amro s'occupait apparemment de recruter des bénéficiaires prêts à échanger leurs aides alimentaires contre de l'argent liquide.
Selon l'accusation, le schéma consistait à traiter des charges gonflées sur les cartes EBT des bénéficiaires. Par la suite, ceux-ci recevaient environ la moitié du montant en espèces, tandis que les commerçants conservaient le reste de l'argent comme profit illicite.
Le procureur fédéral Jason A. Reding Quiñones a affirmé que la fraude a affecté à la fois les contribuables et les familles qui dépendent du programme.
"Les bons alimentaires existent pour aider les familles à avoir de la nourriture sur la table, non pour enrichir les criminels. La fraude aux prestations publiques nuit doublement : d'une part aux contribuables qui financent ces programmes et, d'autre part, aux familles qui en dépendent", a déclaré.
Pour sa part, l'agent spécial du FBI à Miami, Brett Skiles, a affirmé que l'enquête démontre l'engagement des autorités envers la protection des ressources publiques.
"Pendant près de sept ans, ces escrocs se seraient prétendument servis de SNAP pour réaliser des gains illicites, volant des millions de dollars aux Américains sans aucun remords pour les dommages causés aux communautés du sud de la Floride", a-t-il affirmé.
Jusqu'à 65 ans de prison
Les quatre accusés font face à plusieurs accusations fédérales, notamment conspiration en vue de faire trafic des avantages du programme SNAP, blanchiment d'argent et structuration de transactions financières, bien que la combinaison des délits varie selon le rôle attribué à chacun.
S'ils sont déclarés coupables, les peines maximales prévues par la loi s'élèvent à :
Rajaie Ahmad Ali : jusqu'à 65 ans de prison.
Cristian Giovanni Amaro : jusqu'à 55 ans.
Sami Jamhour : jusqu'à 50 ans.
Adel Amro : jusqu'à 30 ans.
L'enquête a été menée par le FBI à Miami et le Bureau de l'Inspecteur Général du Département de l'Agriculture (USDA-OIG), avec le soutien du Département de Police de Miami et du Bureau du Shérif de West Palm Beach.
Une fraude à grande échelle
Les autorités estiment que ce cas figure parmi les plus grands schémas de fraude au programme SNAP récemment détectés dans le sud de la Floride, une région où ce type de délit est récurrent.
En avril de cette année, une femme a été arrêtée dans le comté de Broward accusée d'avoir volé plus de 120 000 dollars en prestations SNAP appartenant à près de 200 personnes. Un mois plus tard, la Police d'Orlando a démantelé un réseau dédié à l'utilisation de cartes EBT clonées pour soustraire des fonds du programme.
L'inspecteur général de l'USDA-OIG, John Walk, a résumé l'ampleur de l'affaire par une déclaration frappante : "Ce plan, qui a duré des années, a abouti au vol de plus de 19 millions de dollars des contribuables. C'est scandaleux !"
Vidéos associées :
Archivé dans :