Vidéos associées :
La Police d'Orlando a démantelé un réseau de fraude organisé composé de Cubains, qui utilisait des cartes de prestations alimentaires clonées pour vider les comptes d'une trentaine de victimes dans la zone métropolitaine, et a arrêté cette semaine trois de ses membres, selon des rapports d'arrestation.
Cinq personnes ont été identifiées comme membres du groupe criminel : Carlos Rubén Gómez Jiménez, Maite Lázara Mesa Labrada, Carlos Luis Díaz Jiménez, Enrique González et Luis González Domínguez. La police a annoncé l'arrestation des trois premiers, qui ont été incarcérés dans la prison du comté d'Orange le 14 mai.
Jusqu'à présent, les autorités n'ont révélé la nationalité d'aucun des suspects.
Les accusés font face à des charges pour des crimes graves, qui incluent des activités criminelles organisées ou racketeering et une conspiration pour participer à des activités criminelles organisées en vertu de la loi RICO (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations); utilisation illégale d'informations d'identification personnelle; possession illégale des informations d'identification d'une autre personne; falsification de documents d'assistance publique; schéma organisé pour frauder et trafic de biens volés, selon les dossiers de police consultés par CiberCuba.
Les détectives ont enquêté sur 37 incidents dans les limites de la ville d'Orlando entre octobre 2025 et avril 2026, période durant laquelle le groupe a volé environ $5,180 dans des fonds du programme fédéral d'assistance nutritionnelle (SNAP), communément appelé food stamps (coupons alimentaires). Au total, 46 actions frauduleuses ont été enregistrées.
Le modus operandi était méthodique : les suspects utilisaient des dispositifs de skimming pour copier les données des cartes EBT (Transfert Électronique de Bénéfices) réelles et fabriquer de fausses cartes avec ces informations.
Avant de faire des achats importants, ils effectuaient de petites transactions —généralement des bouteilles d'eau dans des magasins Wawa— pour vérifier que les données volées fonctionnaient et pour consulter le solde disponible sur chaque compte.
Une fois le solde confirmé, ils achetaient de grandes quantités de boissons énergétiques et de café chez Walmart et d'autres commerces, vidant complètement les comptes des victimes. Les actions des accusés ont été filmées par les caméras de surveillance des établissements, comme l'indiquent les documents officiels.
La marchandise était stockée dans des unités de stockage puis transférée dans des entrepôts alimentaires et de boissons, où elle était revendue à des fins de profit.
Díaz Jiménez, âgé de 50 ans, a été identifié par les détectives comme le « leader de l'opération », responsable des paiements, de la remise des profils des cartes EBT clonées aux livreurs, de la gestion de l'accès aux unités de stockage et de la coordination du réseau de distribution. Dans le rapport de son arrestation, il est mentionné qu'il fait face à 17 charges pour sa participation à au moins cinq opérations frauduleuses.
En 2018, Díaz Jiménez a été investigé par le bureau du shérif du comté de Seminole et par le département de police de Sanford, pour possession de dispositifs de clonage, de cartes de crédit volées et pour avoir réalisé des transactions frauduleuses.
Gómez Jiménez, âgé de 39 ans, est désigné comme le « principal opérateur de terrain » du réseau ; la personne principale captée par les caméras effectuant les transactions de « test » de solde aux caisses de Wawa et réalisant les achats massifs de boissons énergétiques et de café aux caisses automatiques de Walmart.
A lui on lui attribue 36 transactions EBT frauduleuses durant la période examinée. Selon les dossiers du Département des corrections du comté d'Orange examinés par CiberCuba, l'accusé fait face à 100 chefs d'accusation.
Mesa Labrada, âgée de 26 ans, occupait le rôle d'« opératrice de terrain » ; elle agissait en tant que guetteuse et conductrice lors des achats en masse dans les magasins et collaborait directement au processus de paiement en utilisant les données des cartes EBT clonées. Elle a participé à 17 transactions et doit répondre de 52 accusations au total.
Jusqu'à dimanche matin, les trois restaient détenus dans la prison du comté d'Orange.
Le lieu de résidence de Luis González Domínguez, âgé de 49 ans, et d'Enrique González, âgé de 54 ans, n'a pas été confirmé publiquement par les autorités. Le premier s'occupait de transporter de grandes quantités de marchandises volées entre les points de stockage et de distribution, tandis que González était récepteur et coordonnait la distribution des marchandises volées, qu'il faisait passer de leur lieu de stockage vers des commerces locaux et des entrepôts de distribution en échange d'argent liquide, selon la police.
Les victimes ont découvert le vol, dans la plupart des cas, lorsqu'elles tentaient d'acheter des aliments et que leurs cartes apparaissaient sans fonds.
Gwendolyn Courtney Hunter, l'une des personnes touchées, a raconté à la chaîne WESH 2 News son expérience en découvrant en octobre 2025 que son compte avait été vidé : « J'étais dévastée car j'avais attendu tout le mois pour acheter les quelques articles dont j'avais besoin. Pourquoi ferais-tu cela à quelqu'un ? Tu ne connais même pas la personne, ou tu t'en fiches tout simplement ».
Cet type de fraude est devenu récurrent dans l'État de Floride. En avril dernier, une femme a été arrêtée à Pembroke Pines accusée d'avoir volé plus de 120 000 $ en avantages SNAP à environ 200 personnes pendant huit mois.
À l'échelle nationale, la fraude par clonage de cartes EBT a augmenté de manière alarmante : selon les estimations de l'organisation Propel, environ 607 000 000 $ ont été volés aux bénéficiaires de l'assistance publique durant l'année 2025 à travers tout le pays ; 57 % des vols ont eu lieu le même jour que le dépôt mensuel des prestations.
Archivé dans :