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Les États-Unis poursuivent la piste de trois frères cubains qui figurent parmi les 20 criminels et suspects les plus recherchés par le Bureau fédéral d'enquête (FBI) à Miami, pour avoir escroqué le Medicare de 119 millions de dollars.
Carlos, José et Luis Benítez sont recherchés pour leur participation à un plan multimillionnaire pour escroquer Medicare dans la région de Miami-Dade, Floride, rappelle ce mardi une note de Univision. Carlos est accusé d’avoir « prétendument fourni un traitement par perfusion pour le VIH à des bénéficiaires » de l'assurance maladie.
Les trois frères, en fuite de la justice des États-Unis depuis 2008, ont été accusés d'avoir escroqué 119 millions de dollars au programme de couverture médicale fédéral et de “laver une partie de l'argent dans de fausses sociétés pour financer l'achat de propriétés et d'articles de luxe en République dominicaine”, selon des rapports de médias locaux.
Les Benítez étaient propriétaires d'une douzaine de cliniques de soins pour patients atteints du sida dans la région de Miami-Dade. Ces cliniques frauduleuses ont facturé à Medicare des sommes de plusieurs millions pour des médicaments très coûteux destinés aux malades, mais ces derniers étaient fictifs.
Carlos, José et Luis Benítez naquirent à Cuba et émigrèrent en Floride en 1995. Cinq ans plus tard, ils obtinrent la citoyenneté des États-Unis et en 2004, ils faisaient l'objet d'une enquête de la part des autorités fédérales.
La note de Univision cite des informations du FBI concernant le fait que les trois Cubains pourraient avoir voyagé depuis lors vers leur pays natal, la République Dominicaine ou le Nicaragua.
Cependant, le journal The Miami Herald a rapporté en septembre 2008 que les autorités cubaines avaient arrêté les escrocs et qu'il n'était pas clair si les autorités américaines tenteraient de négocier leur remise.
Le rapport indiquait que Medicare avait versé aux entreprises des frères Benítez environ 84 millions de dollars entre 2001 et 2004, selon les procureurs fédéraux.
Selon le journal, les frères ont investi leurs gains mal acquis dans des maisons, des hélicoptères, des hôtels, des appartements, des embarcations et un parc aquatique dans la zone touristique de Bávaro.
La note affirme que, après avoir été poursuivis pour des accusations fédérales de fraude à Miami à la fin du mois de mai 2008, ils ont voyagé avec leurs passeports cubains du sud de la Floride jusqu'en République dominicaine, puis vers Cuba.
En République dominicaine, l'Unité de Lutte contre le Blanchiment d'Actifs de la Procure générale avait en 2008 une liste de 38 biens immobiliers acquis par les frères Benítez et des personnes liées à eux dans ce pays, selon un rapport de l'époque du quotidien El Nacional.
La liste des 20 personnes les plus recherchées à Miami par le FBI, reproduite ce mardi par Univision, comprend des individus accusés ou soupçonnés de terrorisme, de meurtres, d'enlèvements et de délits financiers.
Le rapport exhorte les personnes disposant d'informations sur l'un de ces cas à contacter leur bureau local du FBI ou l'ambassade ou le consulat américain le plus proche.
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