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Un citoyen cubain résident en Floride a été condamné à plus de cinq ans de prison pour fraude à l'assurance maladie de plus de 7,6 millions de dollars et vol d'identité aggravé, a informé le Département de la Justice des États-Unis.
Fernando Espinosa León, âgé de 60 ans, devra purger une peine de cinq ans et 10 mois dans une prison fédérale après avoir été déclaré coupable d'avoir fraudé Medicare en utilisant sa société, Global Medical Supply Inc., selon la décision du juge de district américain Thomas P. Barber.
Le magistrat du District Moyen de la Floride a également ordonné la confiscation de la somme de 4 013 148,76 $, obtenue grâce à ses délits, a indiqué un communiqué du DOJ.
Le 6 décembre 2024, le Cubain a plaidé coupable des charges qui pesaient contre lui.
Selon les documents judiciaires, pour mettre en œuvre le plan de fraude à Medicare, Espinosa a volé des informations personnelles identifiables de bénéficiaires du programme de couverture santé et de professionnels médicaux.
Le ministère public a démontré que l'homme avait facturé frauduleusement Medicare pour des équipements médicaux durables qui, selon lui, avaient été prescrits et fournis.
Entre juin et septembre 2020, Espinosa a souscrit aux services d'un facturier externe et a soumis des demandes de remboursement frauduleuses pour plus de 7,6 millions de dollars. De cette manière, il a obtenu plus de 4 millions de dollars en bénéfices issus de fraudes à Medicare, qui ont été déposés sur un compte bancaire qu'il administre et contrôle.
Le Département de la santé et des services humains des États-Unis, le Bureau de l'Inspecteur général et le Service des maréchaux des États-Unis étaient responsables de l'enquête sur l'affaire.
La semaine dernière, un homme d'affaires cubain, résident à Hialeah, a tenté de s'enfuir à Cuba, accusé d'avoir blanchi près de deux millions de dollars à travers un système de fraude à Medicare qui a atteint 41 millions de dollars, et d'avoir envoyé une partie de ces fonds à Cuba, selon les informations fournies par les autorités fédérales.
Edelberto Borges Morales, âgé de 62 ans, a été arrêté par des agents fédéraux juste avant d'embarquer sur un vol à destination de Varadero, Matanzas, jeudi dernier.
Selon la plainte pénale déposée au tribunal fédéral de Miami, Borges a blanchi 1,9 million de dollars provenant d'une fraude impliquant trois entreprises d'équipements médicaux du sud de la Floride : One-Star Professional Services Inc., Med-Union Medical Center Inc. et Vida Med Center LLC., qui ont soumis des demandes frauduleuses à Medicare pour 41 millions de dollars, facturant des équipements médicaux durables (DME) "qui n'ont jamais été fournis".
A début 2024, le bureau du FBI à Miami recense comme fugitifs plus de 100 accusés dans des affaires actives de fraude à Medicare dans le sud de la Floride, selon un rapport de El Nuevo Herald publié en mars.
Ensemble, ils ont escroqué le programme de santé de centaines de millions de dollars, en soumettant des demandes frauduleuses pour des services fictifs, parmi lesquels des fournitures médicales, de la physiothérapie et des médicaments sur ordonnance.
La majorité des accusés en fuite sont des immigrants cubains qui ont fui l'île ou se sont rendus au Mexique, en République dominicaine et dans d'autres pays hispanophones pour échapper à la justice fédérale.
Questions fréquentes sur les fraudes liées à Medicare et les affaires juridiques concernant des citoyens cubains
Quel était le fraude commis par Fernando Espinosa León et quelle est sa condamnation ?
Fernando Espinosa León a été condamné à plus de cinq ans de prison pour avoir fraudé le programme Medicare de plus de 7,6 millions de dollars par l'intermédiaire de sa société, Global Medical Supply Inc. Il a également été ordonné de confisquer plus de 4 millions de dollars obtenus grâce à ses crimes.
Quelle est la relation entre les fraudes au Medicare et les citoyens cubains aux États-Unis ?
Des schémas récents de fraude à Medicare ont impliqué des citoyens cubains dans le sud de la Floride, qui, après avoir commis les délits, se sont échappés à Cuba ou dans d'autres pays pour échapper à la justice. Ces fraudes ont coûté à Medicare des centaines de millions de dollars, affectant l'intégrité du système de santé aux États-Unis.
Comment fonctionnait le schéma de fraude d'Edelberto Borges Morales ?
L'homme d'affaires cubain Edelberto Borges Morales a été arrêté pour avoir blanchi 1,9 million de dollars provenant d'une fraude au Medicare impliquant trois entreprises en Floride. Ces entreprises ont soumis des demandes de remboursement frauduleuses s'élevant à 41 millions de dollars pour des équipements médicaux qui n'ont jamais été fournis. Borges a tenté de fuir à Cuba avant d'être arrêté le 20 mars dernier.
Quelles sont les conséquences légales pour les personnes impliquées dans des fraudes au Medicare aux États-Unis ?
Les personnes impliquées dans des fraudes au Medicare font face à de sévères peines de prison, à la confiscation de biens, ainsi qu'à l'obligation de restituer les fonds détournés. De plus, s'ils sont immigrants, ils peuvent être soumis à des procédures d'expulsion et à une interdiction de retourner aux États-Unis.
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