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L Cubain Michel Duarte Suárez, âgé de 50 ans, a plaidé coupable ce mercredi d'avoir participé à un plan qu'il a dirigé depuis Panama pour contrôler le compte bancaire d'une personne âgée, lui voler plus de 800 000 dollars et blanchir les gains avec l'aide de complices dans le sud de la Floride.
Duarte a admis sa culpabilité pour une accusation de conspiration en vue de commettre une fraude bancaire et une fraude postale ainsi qu'une autre de vol d'identité aggravé, pour lesquels il pourrait être condamné à jusqu'à 30 ans de prison, plus deux années supplémentaires obligatoires, consécutives à toute peine d'emprisonnement imposée, a rapporté la Procureur fédéral des États-Unis.
Le citoyen cubain a été inculpé initialement en septembre 2023, mais à cette date, il résidait à Ciudad de Panamá, Panama. En janvier 2025, il a été arrêté dans ce pays et transféré dans le sud de la Floride pour faire face aux accusations liées à ses multiples escroqueries.
Sur Duarte pesait un mandat d'extradition émis par le gouvernement des États-Unis, pour fraude bancaire et blanchiment d'argent. Au début de cette année, des agents d'Interpol l'ont arrêté après avoir perquisitionné son appartement, situé dans le quartier de Paitilla, dans la capitale panaméenne.
Tirer les ficelles depuis Panama
Les documents judiciaires indiquent qu'en mars 2022, Duarte a informé un informateur confidentiel qu'il avait accès au compte bancaire d'une victime âgée, qui à cette époque avait 82 ans.
Comme partie de la conspiration frauduleuse, Duarte a créé et envoyé par courrier des dizaines de chèques falsifiés depuis Panama vers le sud de la Floride, à la banque de la victime, avec des instructions pour les encaisser et lui retourner 50 % du produit du fraude par un virement bancaire vers son entreprise basée à Miami, Online Electronics.
Les chèques frauduleux comportaient des signatures falsifiées, imitant la signature de la victime sur sa carte pour ce même compte bancaire, au Truist Bank.
De cette manière, Duarte et ses associés ont réussi à dérober 803 146 $ du compte bancaire de la personne âgée, sur une période de quatre mois, “en émettant plus de 80 chèques frauduleux à de nombreux bénéficiaires différents, y compris au moins cinq individus et plusieurs entreprises,” indique une déclaration signée par l'accusé, son avocat et un procureur du bureau du procureur des États-Unis à Miami, citée par le quotidien Miami Herald.
La sentence du Cubain est prévue pour le 29 septembre prochain devant un tribunal de Miami, devant la juge de district des États-Unis, Kathleen M. Williams.
Le procureur fédéral adjoint Alexander Thor Pogozelski est en charge de l'affaire et le procureur fédéral adjoint Marx Calderón, de la procédure de confiscation des biens. Les faits ont été investigués par le FBI, le Service Secret des États-Unis et le Bureau de l'Inspecteur Général de la Corporation Fédérale d'Assurance des Dépôts (FDIC).
La trame de "Emperador"
L'historique criminel de Duarte est ancien. La vente de voitures volées, la clonage de cartes, la falsification de documents... constituent un réseau de fraudes et d'autres crimes découverts par les autorités panaméennes en 2019, ce qui a conduit à l'arrestation du Cubain le 2 novembre de cette année-là, dans le district d'Arraiján, lors de l'Opération Empereur.
Le Ministère public de la province de Panama Ouest l'a accusé des délits de escroquerie et d'association malfaiteurs, a rapporté à l'époque la presse locale.
L'arrestation a eu lieu suite à une enquête policière concernant la vente d'un véhicule volé au Costa Rica et introduit illégalement au Panama. La voiture a été vendue par le biais d'un site internet.
La victime de l'escroquerie a porté plainte auprès des autorités, après que son domicile a été perquisitionné à deux reprises par l'Autorité nationale des douanes et la Direction de la recherche policière, en raison de la possession d'un véhicule, un camion de type pick up.
La personne a payé Duarte par chèque d'un montant de 20 000 $.
La fiscalité régionale de Panamá Ouest a mis au jour l'existence d'un réseau de vente de voitures volées, dans lequel seraient impliqués le Cubain et d'autres individus, qui faisaient semblant d'être les propriétaires des véhicules en vente.
Les enquêtes du Ministère Public ont lié l'accusé à l'immatriculation de trois autres véhicules dans la Municipalité de Colón et à la falsification de documents pour les vendre.
Le juge des Garanties a ordonné la mesure conservatoire de détention provisoire de Duarte, à la demande du ministère public, en raison de son implication dans une affaire de mauvaise utilisation de cartes de crédit.
De plus, les autorités l'ont également accusé de clonage de cartes de crédit, dans une affaire judiciaire dans le district d'Arraiján, où, à la suite d'une perquisition, la police lui a saisi des cartes blanches, des imprimantes, des bandes magnétiques, des ordinateurs, des disques durs et 1 700 dollars.
Lors de l'audience, Duarte a demandé pardon à sa victime et a déclaré être prêt à restituer l'argent perçu. De plus, il a affirmé que tous les équipements et fournitures trouvés à son domicile faisaient partie de son activité d'achat et de vente de dispositifs informatiques.
Questions fréquentes sur le cas de fraude bancaire de Michel Duarte Suárez
Qui est Michel Duarte Suárez et de quoi est-il accusé ?
Michel Duarte Suárez est un citoyen cubain de 50 ans qui a avoué avoir participé à un plan visant à contrôler le compte bancaire d'une personne âgée à Miami, à voler plus de 800,000 dollars et à blanchir les bénéfices. Il a été accusé de conspiration en vue de commettre une fraude bancaire et une fraude postale, ainsi que de vol d'identité aggravé.
Comment fonctionnait le schéma de fraude de Michel Duarte depuis Panama ?
Duarte Suárez a dirigé la fraude depuis le Panama en communiquant avec un informateur confidentiel pour contrôler le compte de sa victime. Il a créé et envoyé plus de 80 chèques falsifiés depuis le Panama vers le sud de la Floride, avec des instructions pour les encaisser et lui renvoyer 50% de la fraude par le biais de transferts bancaires vers son entreprise à Miami.
Quelle est la peine possible pour Michel Duarte Suárez ?
Michel Duarte Suárez pourrait faire face à jusqu'à 30 ans de prison pour conspiration en vue de commettre une fraude bancaire et une fraude postale, en plus de deux années supplémentaires obligatoires pour vol d'identité aggravé. Sa condamnation est prévue pour le 29 septembre dans un tribunal de Miami.
Quels antécédents criminels a Michel Duarte Suárez ?
Michel Duarte Suárez a un passé criminel étendu qui comprend la vente de voitures volées, la clonage de cartes et la falsification de documents. Il a été arrêté en 2019 à Panama pour escroquerie et association illicite en vue de commettre des délits, ce qui reflète un schéma de comportement criminel.
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