Le régime contre l'activité privée des envois de fonds : une nouvelle bataille économique

L'économie cubaine a besoin d'un nouveau modèle qui la sorte du désastre communiste résultant de 67 ans d'application des doctrines du marxisme-léninisme. L'une de ces "doctrines", pour ainsi dire, concerne la création de richesse et son accumulation, une activité interdite par la constitution communiste de 2019. Cela a conduit le régime à surveiller, poursuivre et éliminer toute activité privée générant de la valeur.

Un bon exemple se trouve dans un article publié récemment dans Granma et intitulé « Désarticuler des structures criminelles gérant des millions de dollars sur le marché illégal des devises », dans lequel il est rapporté qu'il existe plus de 300 enquêtes, y compris des procédures pénales déjà engagées avec des personnes mises en cause sous le contrôle du Parquet. La raison : faire mieux que l'État communiste et gagner de l'argent. Eh bien, maintenant qu'il y a « des "conversations" avec les États-Unis, devenues un sujet d'actualité brûlante, il serait bon de porter attention aux méfaits des communistes envers tout signe d'activité économique privée rentable et prospère.

¿De quoi parlons-nous ? Tout le monde se souviendra qu'au mois de décembre dernier, après des années sans intervention, l'État a lancé un système flottant pour la relation du peso avec les principales devises dans une tentative de normaliser un service qui existe dans tous les pays du monde, sauf à Cuba. Précisément, l'absence d'actions de la part de l'État a entraîné une explosion des opérations sur les marchés non formels des devises, et même un système de change non officiel a vu le jour, régissant efficacement les transactions quotidiennes dans les principales monnaies avec le peso. Ainsi, comme on pouvait s'y attendre, le système flottant de l'État s'est rapidement retrouvé à court de devises, et les acteurs économiques privés ont dû continuer à faire appel aux agents fournissant des services de change. La colère des autorités s'est dirigée avec une particulière virulence contre eux, ainsi que les plus de 300 enquêtes liées à ce que le régime appelle "le marché illégal des devises".

Qualifié de « phénomène qui constitue une priorité dans la lutte contre la criminalité et qui impacte la stabilité macroéconomique du pays », selon le témoignage du lieutenant-colonel Yisnel Rivera Crespo, chef du Département de lutte contre les délits économiques de la Direction Générale de l'Enquête Criminelle du Ministère de l'Intérieur (Minint), dans le programme télévisé « Hacemos Cuba », où il a déclaré « que ces structures criminelles font circuler des montants non négligeables d'argent et opèrent avec des schémas de plus en plus complexes qui impliquent des Cubains vivant à l'étranger en tant que financiers ». Logique, si les besoins en devises des Cubains augmentent parce que l'économie nationale produit à peine, il est logique que ces activités soient en hausse.

Les poursuivre et les harceler ne peut que provoquer la disparition des cambistes privés et empêcher l'existence de devises pour de nombreuses opérations nécessaires, ce qui affaiblirait encore plus la monnaie nationale. Pourtant, cela ne semble pas préoccuper les autorités, plus soucieuses de créer un scénario absurde qui justifie l'argent public destiné à la recherche et à la répression.

De quoi ces cambistes sont-ils accusés ?

Il s'agit donc essentiellement de mener à bien un "marché illégal des devises, où les financiers extorquent les acteurs privés pour financer leurs importations en dollars, mais appliquent un taux de conversion imposé par eux, avec un composant supplémentaire de manipulation et de spéculation, en plus de garantir un niveau de profit qui se maintient précisément entre six et douze pour cent".

Personne ne doit penser à l'extorsion sous quelque forme que ce soit. Ce qui se passe, c'est que l'acteur économique qui a besoin de devises n'a pas de système étatique solide et garantissant, et doit se tourner vers ce « marché illégal » de devises qui fonctionne à Cuba depuis l'application en 2021 de la fameuse « Tâche d'Ordonnancement ». Les prix et taux établis sur ce marché sont fixés par l'offre et la demande, avec une liberté totale. Toute autre histoire est un petit conflit des autorités, qui, cependant, ont exprimé leur inquiétude concernant le fait que « les devises ne viennent pas dans le pays ; l'argent reste à l'étranger et est utilisé pour le financement des importations », ce qui est efficace et évite en outre les contrôles du régime et sa capacité à s'emparer des devises.

Enfin, les autorités n'apprécient pas que “des personnes ici à Cuba obéissent aux ordres de ces organisateurs, chargées de la collecte de ces acteurs économiques, qui, loin de déposer l'argent à la banque, doivent le conserver pour le remettre à ces personnes, qui finissent par être les fonds utilisés dans la distribution des remises, généralement en équivalent de monnaie nationale”. En d'autres termes, les autorités veulent intervenir, diriger et contrôler le processus de change et que tous les agents qui y participent se soumettent à leurs dictats. Ils sont bien préparés.

Ce que les autorités n'apprécient pas non plus, c'est la reconnaissance que “nos frontières sont utilisées pour l'extraction illicite de ces devises, avec l'emploi de personnes appelées mules, dont le seul objectif est d'extraire de notre territoire ces devises accumulées à la suite de ces activités”. J'insiste, sur le type d'activités que le secteur privé doit réaliser pour répondre aux besoins des acteurs économiques. Même, se plaignent les autorités, du fait "qu'il s'agit d'argent liquide qui sort par les aéroports, profitant du seuil établi par la Banque centrale de Cuba de jusqu'à 5 000 dollars par personne et par voyage, ce qui, lorsqu'il est effectué de manière répétée et avec plusieurs personnes, permet de mobiliser des sommes considérables”.

Et bien sûr, comme cela se produit toujours sous un régime communiste. En l'absence de solutions au problème par la voie du marché et de l'activité économique efficace, ils se sont mis à chercher à enquêter et à réprimer. Comment ? En développant un système qui inclut plusieurs voies d'obtention d'informations opérationnelles, la pénétration des réseaux criminels et leur désarticulation ultérieure. Une fois que les informations opérationnelles sont obtenues, il faut connaître comment ils agissent, quels sont les rôles des intervenants, et bien sûr, procéder à la désarticulation.

La recherche a donné des résultats concernant la définition des différents rôles qui interviennent dans ces structures criminelles :

-Financiers : personnes à l'étranger qui paient le coût des importations d'acteurs privés.

Les remeseros : ils ont pour tâche, en suivant les instructions de ceux qui se trouvent à l'étranger, de rassembler les fonds et par la suite de les distribuer sous forme de remises sur le territoire national.

-Traficants de devises dans des espaces physiques et virtuels : impliqués dans des mouvements transfrontaliers d'espèces.

- Opérateurs de recharges internationales simulées : personnes dédiées au trafic de recharges de téléphones.

Sincèrement, pour arriver à cela, il ne serait pas nécessaire de mobiliser des ressources de la police politique et du parquet. J'insiste, depuis l'approbation de la "Tâche d'Ordonnancement", ce système fonctionne de manière efficace et continue sur l'île.

Les autorités ont publié certains des patrimoines occupés et confisqués

Le premier cas, 183 278 dollars, 15 560 euros, 1 500 900 pesos cubains, deux voitures, cinq coffres-forts, trois machines à compter de l'argent, 12 cartes bancaires magnétiques, trois téléphones portables, un ordinateur portable et des documents relatifs à cinq logements supplémentaires. Cela s'est passé dans la municipalité de Diez de Octubre : des forces conjointes du Minint ont démantelé une structure dédiée au trafic illégal de devises et à la distribution de remises qui opérait dans deux logements. Sur la base d'informations obtenues, des perquisitions ont été effectuées et l'inculpé principal a été arrêté.

D'autre part, lors de la deuxième opération, 17 210 dollars, 13 475 euros, 2 199 650 pesos cubains, deux motos électriques, deux ordinateurs portables, un équipement de vidéo protection, trois téléphones portables, une machine à compter l'argent et sept cartes magnétiques avec différents soldes ont été saisis. Deux principaux suspects ont également été arrêtés et des perquisitions ont été effectuées à leurs domiciles : deux habitations dans la municipalité de Plaza de la Révolution et une dans la municipalité du Cerro.

De toute la “occupation” et “confiscation” de ces deux affaires, rien ne semble être matériellement délicat, mais plutôt basique des opérations menées par ces cambistes qui, sous pression de la Sécurité de l'État, ont fini par reconnaître une prétendue participation au trafic illégal de devises, et même, une personne ayant utilisé les services a été accusée, celle qui s'était rendue sur les lieux pendant l'opération pour effectuer un dépôt. Il suffit de penser à comment cette personne se sentira et quelles pourraient être ses besoins en devises pour tomber sous le coup de cette opération. Par la suite, il a été révélé qu'il s'agissait d'un acteur économique privé qui était venu déposer ses recettes de la journée afin de les convertir en devises grâce au taux de change informel pour son activité. Rien d'inhabituel, c'est la norme si l'on veut disposer d'argent ayant une valeur réelle dans l'économie.

Finalement, il y a eu un troisième cas d'un citoyen qui maintenait des mouvements sur ses comptes bancaires avec des crédits dépassant les 30 millions de pesos cubains et des débits de plus de 35 millions. On a conclu qu'il faisait partie d'un réseau criminel dédié au trafic illégal de devises, opérant depuis son domicile au Vedado et en lien avec une autre personne qui opérait dans un village du municipé de Mariel. Tous deux ont reconnu qu'ils se livraient essentiellement à des activités de change de dollars en espèces, au trafic de monnaies bancarisées (MLC) et CUP, ainsi qu'à des opérations avec des cryptomonnaies, un élément distinctif dans ce cas.

Les perquisitions simultanées aux domiciles du Vedado et du Mariel ont abouti à la confiscation de : 134 550 pesos cubains, 815 dollars, deux machines à compter l'argent, un ordinateur portable, un disque dur, une unité centrale de vidéoprotection, deux téléphones portables, une moto électrique, huit cartes bancaires (Metropolitano, Bandec et BPA), une carte classique et d'autres cartes étrangères. Tout cela est indéniablement délictueux et criminel.

Et bien sûr, comme on dit, jamais deux sans trois, la procureure générale du Département des Procédures Pénales du Parquet de La Havane, Yudenia San Miguel Ramírez, a mis la touche finale en soulignant que, parallèlement à l'enquête patrimoniale, “elles ont également examiné les opérations financières réalisées par ces personnes, ainsi que l'accumulation de leurs différents patrimoines”. Cette obsession éternelle pour la richesse et son accumulation, véritable fardeau de l'économie cubaine, pousse les autorités à mal voir le fait que les changeurs “en développant leurs activités acquièrent des entreprises privées, réalisent des négociations, des importations”.

Pour le parquet communiste, les Cubains, des agriculteurs aux travailleurs indépendants, des entrepreneurs à ces changeurs, le progrès et l'amélioration ne doivent pas exister et toute accumulation de valeur ou de richesse doit être éradiquée, peu importe les conséquences que cela a sur la société. C'est comme lorsque la police exproprie un porteur de La Havane de sa charrette avec toute sa marchandise ; la police qui saisit résout son problème ce jour-là, mais les personnes âgées qui attendaient leur nourriture se retrouvent sans déjeuner ce jour-là.

À la suite des évaluations, nos amis changeurs, selon la procureure, pourraient avoir enfreint des lois en matière de trafic illégal de devises, d'évasion fiscale et de blanchiment d'actifs. Rien de bien nouveau. Espérons qu'ils aient quelqu'un pour les défendre. Pour le moment, ils ont cessé de proposer leurs services et leurs clients devront se tourner vers d'autres changeurs. L'économie privée fonctionne ainsi, lorsque les portes s'ouvrent, il ne reste plus qu'à balayer les droits de propriété et à inventer des crimes qui ne le sont pas vraiment, mais qui sont simplement le reflet d'une législation dépassée qui crie son besoin de réforme.