L'écrivain cubain José Manuel Fernández Pequeño a décrit lors d'une interview avec Tania Costa pour le programme Transición en Cuba l'existence d'un vaste réseau d'affaires du régime cubain opérant à l'étranger sous des noms de tiers, et a comparé la sophistication financière de la hiérarchie à celle du crime organisé.
«La mafia sicilienne est composée d'inférieurs (par rapport au régime cubain). Là-bas, tout est calcul, tout, tout, tout.»
Fernández Pequeño, narrateur, essayiste et professeur né à Bayamo avec une vingtaine de livres publiés, a vécu 18 ans en République dominicaine avant de s'installer à Miami, ce qui lui confère une perspective de témoin direct sur les opérations du régime dans les Caraïbes.
Lors de son séjour à Saint-Domingue, l'écrivain a été témoin de première main du fonctionnement de cette machinerie cachée. « Il y avait énormément d'entreprises cubaines. Eh bien, elles ne se présentaient pas comme des entreprises cubaines. » Un ami d'enfance, également originaire de Bayamo, est arrivé dans la capitale dominicaine avec une mission spécifique : « Ce qu'il faisait, c'était auditer des entreprises cubaines qui apparaissaient au nom de personnes. »
Un des cas rapportés s'avère particulièrement révélateur. Un entrepreneur lié au régime a construit à Santo Domingo « un véritable empire avec la spiruline, ce médicament à base d'algues » et vivait dans une mansarde que Fernández Pequeño décrit comme « un château » près de chez lui. Un jour, cet homme a disparu sans laisser de trace.
«Il a laissé les voitures, a laissé la maison allumée et a disparu. Personne ne sait ce qu'il est devenu.» La conclusion de l'écrivain est que l'homme d'affaires a fui avec les actifs : «Apparemment, il a également disparu du gouvernement cubain.»
L'ampleur de ce réseau, selon Fernández Pequeño, va bien au-delà des Caraïbes. « C'est un sommet avec de nombreuses racines, beaucoup desquelles nous ne connaissons même pas. Et en Europe, n'en parlons pas ».
Ce témoignage correspond à ce que des enquêtes journalistiques ont documenté sur GAESA, le conglomérat militaire cubain et son réseau d'entreprises opaques à l'étranger. Selon des fuites internes analysées par El Nuevo Herald et l'économiste Pavel Vidal, GAESA contrôle 95 % des transactions financières en devises du pays, et ses revenus sont 3,2 fois supérieurs au budget annuel de l'État cubain.
Les Panama Papers ont révélé que Cuba a utilisé le cabinet Mossack Fonseca depuis les années 90 pour créer des sociétés au Panama, aux Bahamas et aux Îles Vierges britanniques, avec des entreprises telles que CIMEX, BB Naft Trading S.A. et Técnica Hidráulica S.A., entre autres.
En mai 2026, les États-Unis ont sanctionné formellement GAESA et ont donné jusqu'au 5 juin aux entreprises étrangères pour cesser leurs opérations avec le conglomérat, sous la menace de sanctions secondaires.
Fernández Pequeño a également abordé dans l'entretien la stratégie de survie du régime avec une affirmation catégorique : « Ils gagnent du temps. C'est un fait, ce n'est pas une opinion. Ils gagnent du temps. » Ce temps, avertit-il, a un coût humain direct pour la population : « Pour quoi ? Du temps pour quoi ? Pour qu'ils soient extraits, pour qu'ils soient tués, pour qu'ils soient emprisonnés. »
L'écrivain identifie novembre comme le premier jalon clé de cette stratégie de retard, tant pour la direction cubaine que pour la vénézuélienne : « Le plus proche est novembre. C'est-à-dire que le premier 'voyons ce qui se passe' est prévu pour eux en novembre ».
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