Alex Saab, l'homme d'affaires colombien qui a agi en tant que principal opérateur financier du régime chaviste puis comme ministre du Venezuela, s'est déclaré non coupable vendredi de charges fédérales de blanchiment d'argent et d'autres délits financiers devant un tribunal de Miami, ouvrant formellement la plus récente affaire pénale contre lui aux États-Unis.
La déclaration a été présentée par ses avocats lors d'une brève audience devant la juge fédérale Lauren F. Louis, dans le District Sud de la Floride. Saab, âgé de 54 ans, n'était pas présent en personne. Sa défense a demandé que l'affaire soit jugée par un jury, et la juge n'a pas fixé de date pour le procès ni abordé la possibilité d'une libération sous caution.
Les procureurs fédéraux accusent Saab de conspiration en vue de blanchir des instruments monétaires, de blanchiment d'argent et de dissimulation de l'origine de fonds illicites liés au gouvernement vénézuélien. Selon le Département de la Justice, le schéma aurait fonctionné entre octobre 2015 et au moins janvier 2026, et impliquerait le paiement de pots-de-vin pour obtenir des contrats du programme CLAP —le système vénézuélien de distribution d'aliments subventionnés—, l'utilisation de sociétés écran, des factures frauduleuses et des enregistrements d'expédition falsifiés. Les autorités estiment que le schéma a mobilisé environ 350 millions de dollars à travers le système financier américain. L'accusation de conspiration en vue de blanchir de l'argent entraîne une peine maximale de 20 ans de prison.
La audience de vendredi était la deuxième comparution de Saab devant un tribunal fédéral de Miami en moins de trois mois. La première a eu lieu le 18 mai, deux jours après sa déportation du Venezuela vers les États-Unis le 16 mai. À son arrivée à Miami, Saab a été transféré au Federal Detention Center après avoir atterri à l'aéroport exécutif d'Opa-locka escorté par des agents fédéraux, y compris des membres de la DEA.
Son retour dans la garde américaine a été le résultat d'une chaîne d'événements qui a commencé le 4 février 2026, lorsque Saab a été arrêté au Venezuela lors d'une opération conjointe entre le SEBIN et le FBI. Le gouvernement vénézuélien dirigé par Delcy Rodríguez l'a expulsé quelques mois plus tard, arguant que Saab est citoyen colombien et qu'il aurait utilisé des documents prétendument frauduleux pour obtenir la nationalité vénézuélienne.
La trajectoire judiciaire de Saab est vaste. Il a été arrêté au Cap-Vert en juin 2020 lors d'une escale technique de son avion et extradé à États-Unis en octobre 2021. Il est resté plus de deux ans détenu à Miami jusqu'à ce qu'en décembre 2023, l'ancien président Joe Biden l'inclut dans un échange de prisonniers avec le Venezuela en échange de la libération de 10 citoyens américains. Il est retourné à Caracas, où Maduro l’a accueilli en héros et l’a intégré à son cabinet en tant que ministre des Industries et de la Production Nationale. En mars 2024, un tribunal fédéral de Miami a rejeté toutes les accusations précédentes portées contre lui.
Ce chapitre s'est fermé après la capture de Maduro par des forces américaines le 3 janvier 2026 et l'effondrement de son gouvernement. Des chercheurs américains ont décrit Saab comme une figure clé dans les réseaux utilisés pour garantir des importations, financer des programmes gouvernementaux et mobiliser des ressources internationales durant les années de sanctions imposées par Washington.
Ce processus à Miami est indépendant du cas de trafic de drogue contre Maduro et son épouse Cilia Flores devant un tribunal fédéral de New York, où le juge a fixé le 1er juin 2027 comme date de début du procès.
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