Un grand jury fédéral dans le district du Massachusetts a officiellement accusé ce vendredi Erekle Gugava, un citoyen géorgien de 33 ans —le pays du Caucase—, de conspiration pour blanchir de l'argent lié au plus grand fraude sanitaire jamais poursuivie par le Département de la Justice des États-Unis, un schéma qui a généré plus de 1,300 millions de dollars en réclamations frauduleuses.
Selon les documents judiciaires, Gugava a agi en tant que blanchisseur d'argent pour une organisation criminelle transnationale basée en Russie, responsable de frauder Medicare et d'autres assureurs de santé en soumettant massivement des demandes de remboursement frauduleuses pour des équipements médicaux durables.
L'accusé figurait comme propriétaire nominal de ND Medical Solutions LLC, une entreprise de matériel médical située en Pennsylvanie, entre février et juillet 2025. Au cours de cette période de seulement cinq mois, la société a soumis au moins 1,300 millions de dollars en demandes frauduleuses, dont les assureurs ont fini par payer environ 6,5 millions de dollars.
Le rôle de Gugava dans le schéma consistait à ouvrir plusieurs comptes bancaires au nom de ND Medical —dont il était le seul signataire autorisé—, à déposer des chèques de remboursement d'assureurs et à transférer ensuite les fonds vers des comptes à l'étranger au profit de l'organisation criminelle.
Les réclamations frauduleuses étaient basées sur des identités volées de citoyens du Massachusetts, de la Nouvelle-Angleterre et d'autres États, y compris des personnes âgées et des personnes en situation de handicap. De nombreuses victimes ont découvert la tromperie en recevant des formulaires de prestations indiquant des équipements médicaux qu'elles n'avaient jamais reçus, prescrits par des médecins qu'elles n'avaient jamais consultés.
Le cas s'inscrit dans l'Opération Gold Rush, dans le cadre de l'Opération Nationale contre la Fraude Sanitaire de 2025, qui a abouti à des accusations contre 324 prévenus pour des systèmes ayant entraîné plus de 14,600 millions de dollars de pertes. L'organisation criminelle a utilisé des propriétaires nominaux pour acquérir des dizaines d'entreprises d'équipements médicaux aux États-Unis et facturer à Medicare avec des identités volées de plus d'un million d'Américains dans les 50 États.
Les fonds obtenus de compagnies d'assurance légitimes étaient particulièrement faciles à blanchir car ils semblaient provenir de sources légales, ce qui compliquait leur détection précoce.
Le procureur général adjoint Colin M. McDonald, de la Division Nationale de Lutte contre la Fraude, a souligné l'importance de poursuivre ceux qui facilitent ces réseaux : « Les réseaux de fraude ne peuvent fonctionner sans des personnes prêtes à blanchir et à transmettre leurs gains, et dissuader ces facilitateurs est essentiel pour protéger les ressources des contribuables ».
Ce cas présente des similitudes avec celui de un citoyen russe résident en Floride condamné en août dernier pour avoir exporté illégalement des pièces d'aviation vers la Russie, ce qui illustre un schéma plus large de réseaux transnationaux liés à ce pays qui exploitent le système financier et commercial américain.
Gugava fait face à une seule accusation de conspiration de blanchiment d'argent. S'il est reconnu coupable, il pourrait écoper d'une peine maximale de 20 ans de prison.
L'enquête a été menée par le FBI, le Service d'inspection postal, l'IRS, le Bureau de l'inspecteur général du Département de la santé et d'autres agences fédérales.
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