Alex Nain Saab Morán, entrepreneur colombien de 54 ans et ancien ministre de l'Industrie du régime chaviste vénézuélien, s'est déclaré coupable ce mardi devant un tribunal fédéral à Miami de conspiration en vue de blanchir des instruments monétaires, dans un schéma de pots-de-vin et de fraude qui, pendant près d'une décennie, a détourné des centaines de millions de dollars à travers des contrats liés au programme vénézuélien de distribution de nourriture et de médicaments connu sous le nom de CLAP.
Selon le Département de la Justice des États-Unis, la déclaration a été entendue par la juge fédérale Kathleen M. Williams dans le District Sud de la Floride. Saab fait face à une peine maximale de 20 ans de prison, bien que la date de la sentence n'ait pas encore été fixée.
Selon les documents judiciaires, Saab a organisé un système de pots-de-vin à des fonctionnaires publics vénézuéliens afin que des entités secrètement contrôlées par les conspirateurs obtiennent des contrats gouvernementaux dans le cadre du CLAP, un programme de distribution de paniers alimentaires et de médicaments subventionnés à la population. Les contrats n'étaient pas respectés dans leur intégralité : en revanche, les personnes impliquées recouraient à des entreprises fantômes, des factures falsifiées et des enregistrements d'expédition frauduleux pour détourner des centaines de millions de dollars.
Saab a également admis avoir utilisé des entreprises écran en dehors du Venezuela pour déplacer les bénéfices illicites à l'échelle mondiale, y compris par le biais du système financier américain. Dans le cadre de l'accord de plaidoyer, Saab a accepté la confiscation de 195 millions de dollars en gains criminels et de coopérer avec les enquêtes fédérales en cours, y compris sa possible collaboration dans les affaires contre quatre coaccusés non identifiés.
Le procureur fédéral du district sud de la Floride, Jason A. Reding Quiñones, a souligné la progression de l'affaire : « En décembre 2023, le président Biden a accordé une clémence à Alex Saab alors qu'il attendait son procès dans ce district, et Saab a été libéré de la garde fédérale et est retourné au Venezuela. Mais ce n'était pas la conclusion de l'histoire. Notre bureau a constitué un nouveau dossier criminel, a obtenu une nouvelle inculpation en janvier 2026 et, en collaborant avec nos partenaires fédéraux et internationaux, a ramené Saab devant un tribunal fédéral à Miami le 18 mai. »
El directeur du FBI, Kash Patel, a été clair : « Des criminels comme Alex Saab, qui ont volé le peuple vénézuélien et ont travaillé pour exploiter et abuser des institutions financières américaines, seront tenus responsables par ce FBI ».
L'histoire judiciaire de Saab est longue. Il a été accusé pour la première fois en juillet 2019 par des procureurs du District Sud de la Floride dans une affaire de blanchiment d'argent liée au CLAP pour environ 350 millions de dollars. Arrêté au Cap-Vert en juin 2020 lors d'une escale aérienne, il a été extradé aux États-Unis en octobre 2021. Deux ans plus tard, le président Biden lui a accordé une clémence dans le cadre d'un échange de prisonniers avec le Venezuela, et Saab est revenu à Caracas en décembre 2023.
Le panorama a radicalement changé après la capture de Nicolás Maduro par des forces américaines en janvier 2026. La présidente par intérim Delcy Rodríguez a destitué Saab de ses fonctions ce même mois et a ensuite autorisé son extradition vers les États-Unis le 16 mai 2026. Saab a comparu devant le tribunal de Miami deux jours plus tard sous une nouvelle accusation, il s'est d'abord déclaré non coupable en juillet, et ce mardi, il a changé de position.
Le traitement fait partie de l'initiative Homeland Security Task Force (HSTF), établie par le président Donald Trump par l'Ordre Exécutif 14159 pour lutter contre les cartels, les gangs étrangers et les organisations criminelles transnationales, parmi d'autres réseaux délictueux. L'affaire est enquêtée par la division de la DEA à Miami, avec l'assistance des bureaux du FBI et du Service des Enquêtes de Sécurité Nationale (HSI) dans cette ville.
L'administrateur de la DEA, Terry Cole, a qualifié l'accord de plaidoyer de «une interruption substantielle des réseaux financiers illicites qui soutiennent le narcoterrorisme et la corruption politique», et a averti que la pression sur ceux qui ont opéré aux côtés du chavisme ne faiblira pas.
Vidéos associées :
Archivé dans :