Alex Nain Saab Morán, homme d'affaires colombien de 54 ans et ancien ministre de l'Industrie du régime chaviste vénézuélien, s'est déclaré coupable ce mardi devant un tribunal fédéral à Miami de conspiration en vue de blanchir des instruments financiers, dans un schéma de pots-de-vin et de fraude qui a pillé pendant près d'une décennie le programme vénézuélien de distribution de nourriture et de médicaments connu sous le nom de CLAP.
Selon le Département de la Justice des États-Unis, la déclaration a été entendue par la juge fédérale Kathleen M. Williams dans le district sud de la Floride. Saab risque une peine maximale de 20 ans de prison, bien que la date de la sentence n'ait pas encore été fixée.
Selon les documents judiciaires, Saab a organisé un système de pots-de-vin à des fonctionnaires publics vénézuéliens afin que des entités secrètement contrôlées par les conspirateurs obtiennent des contrats gouvernementaux dans le cadre du CLAP, un programme de distribution de caisses alimentaires et de médicaments subventionnés à la population. Les contrats n'étaient pas entièrement respectés : au lieu de cela, les personnes impliquées recouraient à des sociétés fictives, des factures falsifiées et des enregistrements d'expédition frauduleux pour détourner des centaines de millions de dollars.
Saab a également reconnu avoir utilisé des sociétés écrans en dehors du Venezuela pour déplacer des gains illicites au niveau mondial, y compris via le système financier américain. L'accord de reconnaissance de culpabilité comprend la confiscation de 195 millions de dollars de bénéfices criminels, en plus de sa coopération avec les procureurs fédéraux dans les enquêtes contre quatre coaccusés non identifiés.
Le procureur fédéral du district sud de la Floride, Jason A. Reding Quiñones, a souligné l’évolution du dossier : « En décembre 2023, le président Biden a accordé la clémence à Alex Saab alors qu'il attendait son procès dans ce district, et Saab a été libéré de la garde fédérale et est rentré au Venezuela. Mais ce n'était pas la fin de l'histoire. Notre bureau a construit un nouveau dossier criminel, a obtenu une nouvelle accusation en janvier 2026 et, en collaborant avec nos partenaires fédéraux et internationaux, a ramené Saab devant une cour fédérale à Miami le 18 mai ».
Le directeur du FBI, Kash Patel, a été clair : « Des criminels comme Alex Saab, qui ont volé le peuple vénézuélien et ont travaillé pour exploiter et faire un usage abusif des institutions financières américaines, seront tenus responsables par ce FBI ».
L'histoire judiciaire de Saab est longue. Il a été accusé pour la première fois en juillet 2019 par des procureurs du district sud de la Floride dans une affaire de blanchiment d'argent liée au CLAP pour environ 350 millions de dollars. Arrêté au Cap-Vert en juin 2020 lors d'une escale aérienne, il a été extradé en États-Unis en octobre 2021. Deux ans plus tard, le président Biden lui a accordé une clémence exécutive dans le cadre d'un échange de prisonniers avec le Venezuela, et Saab est retourné à Caracas en décembre 2023.
Le panorama a changé radicalement après la capture de Nicolás Maduro par des forces américaines en janvier 2026. La présidente par intérim Delcy Rodríguez a destitué Saab de ses fonctions ce même mois et a ensuite autorisée sa déportation vers les États-Unis le 16 mai 2026. Saab a comparu devant le tribunal de Miami deux jours plus tard sous une nouvelle accusation, s'est d'abord déclaré non coupable en juillet, et ce mardi a changé de position.
La nouvelle accusation fait partie de la Homeland Security Task Force, une initiative lancée par le président Trump par ordre exécutif pour démanteler des réseaux criminels transnationaux. L'affaire est enquête par la DEA, le FBI et le Service des Investigations de Sécurité Nationale (HSI), tous basés à Miami.
L'administrateur de la DEA, Terry Cole, a qualifié l'accord de culpabilité de « rupture substantielle des réseaux financiers illicites qui soutiennent le narcotrafic et la corruption politique », et a averti que la pression sur ceux qui ont opéré aux côtés du chavisme ne faiblira pas.
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