Vidéos associées :
La Bureau du Shérif de Miami-Dade (MDSO) et le Bureau du Procureur de l'État de Floride ont annoncé ce mardi l'arrestation d'un ancien employé de Bank of America, accusé d'avoir dérober plus de demi-million de dollars à une femme en situation de handicap.
Les autorités ont identifié le suspect comme Mario Martínez, âgé de 40 ans, un ancien employé de la succursale de la banque dans le sud-ouest de Miami-Dade, qui a fraudé 514 496 $ à une cliente de 47 ans ayant un handicap physique.
Martínez fait face à plusieurs accusations graves, y compris exploitation d'un personne âgée ou d'un adulte handicapé pour plus de 50 000 $ ; plan organisé pour frauder 50 000 $ ou plus ; vol majeur supérieur à 100 000 $, et utilisation criminelle d'informations d'identification personnelle, tous des crimes de premier degré, a été révélé ce mardi lors d'une conférence de presse donnée par la procureure de l'État Katherine Fernández Rundle et la shérif de Miami-Dade Rosie Cordero-Stutz.
La police a commencé à enquêter sur l'affaire le 16 janvier dernier, après avoir reçu un appel d'un superviseur de la succursale de Bank of America qui a signalé un possible schéma de fraude impliquant l'un de ses employés.
Selon une déclaration sous serment, le fonctionnaire prenait de l'argent à une cliente de la banque et avait ouvert des comptes joints avec la victime à son insu, depuis lesquels il transférai de l'argent sur son compte personnel sans son consentement.
Fernández Rundle a révélé des détails de l'affaire aux journalistes ce mardi. Il a expliqué que la victime - identifiée comme Ms. Lovell Frank dans des documents judiciaires - ne peut pas marcher et a besoin d'un fauteuil roulant motorisé spécial et de soins 24 heures sur 24.
La femme a rencontré Martínez en 2016, lorsqu'il l'a aidée à la banque à ouvrir au moins un compte bancaire. À un moment donné, elle lui a dit qu'elle avait reçu une héritage et qu'elle avait des difficultés à gérer ses finances, et il s'est proposé de l'aider.
«La victime se souvient d'être entrée dans la banque et d'avoir dit au sujet qu'elle avait récemment hérité d'une grande somme d'argent», a déclaré Fernández Rundle. «Il lui a expliqué qu'il était conseiller financier et pouvait l'accepter comme cliente pour investir et gérer son argent. La victime lui a fait confiance.»
Les détectives ont averti que Martínez n'était pas conseiller financier, donc il n'était pas autorisé à ouvrir ou à gérer des comptes d'investissement.
La fiscalité étatique a affirmé que la victime n'avait jamais autorisé l'ouverture ni savait de l'existence des comptes à partir desquels Martínez retirait de l'argent.
En décembre 2024, Bank of America a mené une enquête interne et a informé la victime que Martínez détournait son argent.
Selon des dossiers judiciaires citée par les médias, lorsqu'il a été confronté par son superviseur, Martínez a avoué avoir pris de l'argent sur le compte d'une cliente.
La Fiscalía a информé que l'individu a tenté de persuader la femme de ne pas signaler les faits à la police.
Après avoir découvert toute l'intrigue, Bank of America et la victime ont signalé le fraude à la MDSO. Martínez a été licencié.
«L'enquête a finalement révélé que Martínez a utilisé la confiance de la victime et sa position bancaire pour lui voler prétendument plus d'un demi-million de dollars», a déclaré Fernández Rundle.
Les enquêteurs ont affirmé que Martínez savait comment contourner les alertes bancaires et les systèmes internes pour ne pas être détecté.
«Des délits comme celui-ci sont profondément alarmants car ils exploitent la confiance, la dépendance et la dignité des victimes», a souligné la shérif Cordero-Stutz.
L'enquête a été une collaboration entre le Bureau du Crime Organisé du Bureau du Shérif de Miami-Dade et le Groupe de Travail sur les Personnes Agées et les Adultes Vulnérables du Bureau du Procureur de l'État.
Lors de l'annonce de l'arrestation de Martínez, Bank of America a déclaré que l'accusé ne travaillait plus à la banque depuis environ un an. “Suite à son licenciement, les informations suivantes ont été présentées aux organismes de régulation. C'est une procédure obligatoire pour les institutions financières lorsqu'un employé est licencié", a précisé l'entité, selon le rapport de Telemundo 51.
Archivé dans :