Luis Radhames Cabral, un citoyen dominicain de 36 ans et résident à Hialeah, a été arrêté ce lundi après avoir été trouvé avec 756 595 dollars en espèces à l'intérieur de sa camionnette SUV Chevrolet Suburban noire.
Selon des rapports de médias locaux, l'argent a été découvert près du bloc 4900 de la Northwest 114th Avenue à Doral lors d'une opération coordonnée par les autorités fédérales et étatiques.
L'arrestation faisait partie d'une enquête sous couverture conjointe entre l'État et le fédéral nommée Operation Empty Nest.
L'argent, composé principalement de billets de 20 dollars, était scellé sous vide et organisé en ce que les autorités décrivent comme des paquets de comptage rapide.
Eran des billets d'environ 10 000 dollars regroupés par des élastiques, une méthode courante dans le transport des gains illicites qui permet des transactions rapides et complique la traçabilité financière.
Aux côtés de l'argent en espèces, réparti dans des sacs de voyage et un sac à bandoulière de luxe, les agents ont également trouvé une arme à feu.
Selon le rapport d'arrestation, Cabral agissait en tant que agent d'une organisation de blanchiment d'argent responsable du transport et de la livraison de profits du trafic de drogue en grande quantité sous forme de dollars américains.
Son rôle au sein du réseau était de convertir cet argent en cryptomonnaies et de les transférer vers des portefeuilles électroniques contrôlés par des organisations criminelles, contournant ainsi les systèmes traditionnels de surveillance financière.
Les enquêteurs ont observé Cabral recevoir un sac de type duffel d'un homme non identifié arrivé dans une Toyota Camry grise, puis transporter les conteneurs vers un appartement avec un autre individu.
Ni Cabral ni son accompagnateur n'avaient de licence en tant qu'opérateurs de services monétaires en Floride ni au niveau fédéral.
Antécédents de l'affaire
La recherche remonte au 6 août 2025, lorsque des agents ont détecté des mouvements inhabituels dans la zone de Doral.
Dans l'audience de remise en liberté, le parquet a exposé que Cabral aurait participé à un blanchiment de plus d'un million de dollars à au moins quatre reprises différentes.
L'accusé lui-même a admis son implication dans le schéma.
La juge Mindy Glazer a fixé une caution de 500 000 dollars et a imposé une retenue Nebbia, un mécanisme judiciaire qui exige de prouver que les fonds utilisés pour la caution proviennent de sources légitimes et non d'activités criminelles.
De plus, il lui a été ordonné de remettre son passeport. Jusqu'au mardi 3 mars, il est resté détenu au Centre correctionnel Turner Guilford Knight (TGK).
Cabral fait face à des accusations de blanchiment d'argent, de conspiration pour blanchiment d'argent, d'opération en tant que transmetteur d'argent non autorisé et de conspiration pour opérer en tant que transmetteur d'argent sans licence, tous pour des montants supérieurs à 100,000 dollars.
Doral, ville de Miami-Dade avec un accès direct à l'aéroport et un réseau commercial dense, a un historique documenté en tant que point stratégique pour les opérations de blanchiment d'argent liées au trafic de drogue, ce qui en fait un hub récurrent pour les organisations criminelles dans le sud de la Floride.
Jusqu'au moment de l'arrestation, les autorités n'ont pas confirmé d'autres personnes arrêtées dans le cadre de l'opération.
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