Un homme résidant à Coral Springs, en Floride, a été condamné à 20 ans de prison fédérale pour avoir blanchi des centaines de milliers de dollars obtenus frauduleusement par des programmes d'aide liés à la pandémie de COVID-19, argent qui a fini par financer la conspiration qui a abouti à l'assassinat du président haïtien Jovenel Moïse en juillet 2021.
Le Département de la Justice des États-Unis a rapporté que Keegan Harricharan, âgé de 42 ans, a été condamné mercredi dernier par la juge fédérale Jacqueline Becerra, du District Sud de la Floride, après avoir plaidé coupable de conspiration en vue decommettre du blanchiment d'argent.
Selon l'enquête, Harricharan a utilisé des fonds provenant du Programme de Protection des Salaires (PPP) et du Programme de Prêts pour Catastrophes Économiques (EIDL), créés en vertu de la loi CARES pour aider les petites entreprises pendant la pandémie, afin de financer une partie du complot contre le dirigeant haïtien.
Les autorités soutiennent qu'avec son coaccusé Jacob Israel, il a obtenu frauduleusement environ 840 827 dollars de prêts du programme PPP à partir de juin 2020. Dans le cadre de ce schéma, Israel et ses associés ont reçu environ 126 124 dollars en pots-de-vin.
Pour transférer l'argent, Harricharan a utilisé sa société TNR Holding Group Inc. Entre le 18 et le 28 mai 2021, il a déposé environ 175 000 dollars sur le compte de la société et les a transférés presque immédiatement à Walter Veintemilla, qui a distribué les fonds à d'autres membres de la conspiration. Quelques jours plus tard, il a envoyé d'autres 80 000 dollars, comprenant des ressources provenant du programme EIDL.
L'enquête a également révélé qu'entre avril et mai 2021, Harricharan a participé à plusieurs réunions tenues dans le sud de la Floride avec d'autres personnes impliquées pour planifier le renversement de Moïse, discuter de la formation d'un nouveau gouvernement haïtien et coordonner l'acquisition d'armes, de munitions, de personnel et d'équipement militaire.
En annonçant le verdict, le procureur fédéral Jason A. Reding Quiñones a affirmé que l'affaire dépassait la fraude financier.
«Cet accusé ne s'est pas contenté de commettre une fraude. Il a exploité les programmes d'aide liés à la pandémie, destinés à soutenir les petites entreprises en période de crise nationale, et a blanchi ces fonds publics volés pour soutenir une conspiration qui a abouti à l'assassinat du président haïtien Jovenel Moïse», a-t-il déclaré.
Un magnicide qui continue d'amener des accusés devant la justice
Jovenel Moïse a été
La condamnation de Harricharan s'ajoute à une longue liste de personnes poursuivies aux États-Unis pour leur participation à la conspiration.
En mai 2026, un jury fédéral à Miami a déclaré coupables Arcángel Pretel Ortiz, Antonio Intriago, James Solages et Walter Veintemilla, qui font face à la réclusion à perpétuité. Avant eux, Rodolphe Jaar a été condamné à la réclusion à perpétuité en juin 2023 et l'ancien militaire colombien Mario Antonio Palacios a reçu la même peine en mars 2024.
La sentence de Jacob Israel, prévue pour décembre de cette année, ainsi que le procès de Christian Emmanuel Sanon, médecin et pasteur haïtiano-américain désigné par le Parquet comme la personne que les conspirateurs comptaient installer à la présidence d'Haïti après l'assassinat de Moïse, restent encore en attente.
Pour le procureur Reding Quiñones, l'affaire montre comment une fraude financière peut se transformer en un crime d'envergure internationale.
« Lorsque les gains du fraude sont canalisés vers la violence politique et le déchaînement de sang, la menace dépasse les pertes financières et affecte la stabilité même des institutions démocratiques. Nous suivrons la trace de l'argent et veillerons à ce que ceux qui financent la violence rendent des comptes devant la justice fédérale », a-t-il conclu.
Vidéos associées :
Archivé dans :