Un homme résidant à Coral Springs, en Floride, a été condamné à 20 ans de prison fédérale pour avoir blanchi des centaines de milliers de dollars obtenus frauduleusement à partir de programmes d'aide liés à la pandémie de COVID-19, argent qui a finalement financé la conspiration qui a abouti à l'assassinat du président haïtien Jovenel Moïse en juillet 2021.
Le Département de la Justice des États-Unis a annoncé que Keegan Harricharan, âgé de 42 ans, a été condamné mercredi dernier par la juge fédérale Jacqueline Becerra, du District Sud de la Floride, après s'être déclaré coupable de complot en vue de commettre du blanchiment d'argent.
Selon l'enquête, Harricharan a utilisé des fonds provenant du Programme de Protection des Salaires (PPP) et du Programme de Prêts pour Catastrophes de Dommages Économiques (EIDL), créés sous la loi CARES pour aider les petites entreprises pendant la pandémie, afin de financer une partie du complot contre le dirigeant haïtien.
Les autorités soutiennent qu'avec son coaccusé Jacob Israel, il a frauduleusement obtenu environ 840 827 dollars en prêts du programme PPP à partir de juin 2020. Dans ce schéma, Israel et ses associés ont reçu environ 126 124 dollars en pots-de-vin.
Pour déplacer l'argent, Harricharan a utilisé sa société TNR Holding Group Inc. Entre le 18 et le 28 mai 2021, il a déposé environ 175 000 dollars sur le compte de la société et les a transférés presque immédiatement à Walter Veintemilla, qui a réparti les fonds entre d'autres membres de la conspiration. Quelques jours plus tard, il a envoyé 80 000 dollars supplémentaires, comprenant des ressources provenant du programme EIDL.
L'enquête a également déterminé qu'entre avril et mai 2021, Harricharan a participé à plusieurs réunions tenues dans le sud de la Floride avec d'autres personnes impliquées pour planifier le renversement de Moïse, discuter de la formation d'un nouveau gouvernement haïtien et coordonner l'acquisition d'armes, de munitions, de personnel et d'équipement militaire.
En annonçant le jugement, le procureur fédéral Jason A. Reding Quiñones a affirmé que l'affaire dépassait la fraude financière.
«Cet accusé ne s'est pas contenté de commettre une fraude. Il a profité des programmes d'aide liés à la pandémie, destinés à soutenir les petites entreprises pendant une crise nationale, et a blanchi ces fonds publics détournés pour alimenter une conspiration qui a abouti à l'assassinat du président haïtien Jovenel Moïse», a déclaré.
Un magnicide qui continue d'amener des accusés devant la justice
Jovenel Moïse a été assassiné dans la nuit du 7 juillet 2021 par un groupe de mercenaires colombiens qui a fait irruption dans sa résidence de Port-au-Prince. Le président a reçu de multiples balles, tandis que son épouse, Martine Moïse, a été gravement blessée. Les enfants du couple ont réussi à survivre à l'attaque.
La condamnation de Harricharan s'ajoute à une longue liste de personnes poursuivies aux États-Unis pour leur participation à la conspiration.
En mai, un jury fédéral à Miami a déclaré coupables Arcángel Pretel Ortiz, Antonio Intriago, James Solages et Walter Veintemilla, qui risquent la réclusion à perpétuité. Avant eux, Rodolphe Jaar a été condamné à la réclusion à perpétuité en juin 2023 et l'ancien militaire colombien Mario Antonio Palacios a reçu la même peine en mars 2024.
La décision concernant Jacob Israel, prévue pour décembre de cette année, ainsi que le procès de Christian Emmanuel Sanon, médecin et pasteur haïtiano-américain désigné par le Parquet comme la personne que les conspirateurs avaient l'intention de placer à la présidence d'Haïti après l'assassinat de Moïse, restent encore en suspens.
Pour le procureur Reding Quiñones, l'affaire démontre comment une fraude financière peut se transformer en un crime d'envergure internationale.
«Lorsque les gains du fraude sont canalisés vers la violence politique et le déversement de sang, la menace dépasse les pertes financières et affecte la stabilité des institutions démocratiques elles-mêmes. Nous suivrons la trace de l'argent et nous veillerons à ce que ceux qui financent la violence rendent des comptes devant la justice fédérale», a-t-il conclu.
Vidéos associées :
Archivé dans :