Un citoyen nigérian résident à Houston, au Texas, a été condamné à presque huit ans de prison fédérale pour avoir dirigé un réseau transnational ayant blanchi plus de 3,1 millions de dollars issus d'escroqueries amoureuses, de fraudes commerciales par courriel et de fraudes au chômage pandémique.
Oluwasegun Baiyewu, âgé de 40 ans, a reçu vendredi une peine de 95 mois de prison prononcée par un tribunal fédéral. Le Département de la Justice des États-Unis a informé que l'accusé avait dirigé la conspiration avec au moins six complices répartis entre les États-Unis et le Nigeria, selon le communiqué officiel du Département de la Justice.
Le mécanisme de blanchiment était aussi simple que difficile à tracer : les fonds illicites étaient utilisés pour acheter des voitures d'occasion et récupérées sur le territoire américain, qui étaient ensuite exportées vers le Nigeria.
Les communications entre les membres du réseau s'effectuaient par le biais d'applications de messagerie chiffrée comme WhatsApp.
«Ils ont conspiré pour blanchir des fonds provenant de diverses escroqueries internationales organisées, y compris des escroqueries romantiques, des fraudes à l'assurance chômage dues à la pandémie et des escroqueries d'usurpation d'identité par courriel. Ces escroqueries ont touché de manière disproportionnée les personnes âgées ou dans des situations de vulnérabilité aux États-Unis», a indiqué le texte du Département de la Justice.
L'opération a fonctionné entre mai 2020 et octobre 2021, une période où la fraude à l'assurance chômage a explosé aux États-Unis en raison des vastes programmes d'aide fédérale approuvés durant la pandémie de COVID-19.
Un des épisodes les plus documentés de l'affaire implique une entreprise portoricaine d'énergie renouvelable qui a été trompée pour transférer environ 280 000 dollars vers des comptes bancaires contrôlés par les escrocs.
Baiyewu a utilisé une partie de cet argent pour acquérir des véhicules sur le sol américain qu'il a ensuite envoyés au Nigeria au profit de ses complices.
Après un procès de 22 jours tenu à San Juan, Porto Rico, un jury fédéral a déclaré Baiyewu coupable en août 2025 d'un chef d'accusation de conspiration en vue de commettre du blanchiment d'argent.
Il a été le cinquième accusé condamné dans cette affaire ; les autres sont Oluwaseun Adelekan, Temitope Omotayo, Ifeoluwa Dudubo et Temitope Suleiman.
Les victimes du schéma se trouvaient en Californie, en Illinois, à Washington, au Nevada, à Porto Rico et dans le Missouri.
L'affaire a été enquêtée par le Service d'inspection postale des États-Unis, le Bureau de l'inspecteur général du département du Travail et le groupe de travail cybernétique du FBI à San Juan.
La persécution de ce type de réseaux s'inscrit dans le cadre de l'Initiative contre les Fraudes Facilitée par des Moyens Cibernétiques (CSI, pour ses initiales en anglais) de la Division Criminelle du Département de la Justice, qui regroupe des procureurs spécialisés pour accélérer le traitement des crimes financiers liés au cyberespace. L'initiative fait partie de la Scam Center Strike Force, lancée en novembre 2025.
Le schéma consistant à utiliser des exportations physiques de biens depuis les États-Unis comme mécanisme pour transférer des fonds illicites à l'étranger n'est pas exclusif à cette affaire.
Ce samedi, il a été annoncé qu'un citoyen russe résident dans le sud de la Floride a été déclaré coupable d'avoir exporté illégalement près d'un million de dollars en pièces d'aviation vers la Russie, en violation des sanctions fédérales.
La magnitude du problème se reflète dans les chiffres du rapport annuel du Centre de Signalement des Crimes Internet du FBI : en 2025, les escroqueries sentimentales ont généré des pertes de 929,3 millions de dollars parmi les citoyens américains, tandis que la fraude par email professionnel a atteint 3,050 millions de dollars, dans un total record de 20,877 millions de dollars de pertes dues à la cybercriminalité signalées cette année-là.
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