Foro Madrid a demandé à l'Espagne de renforcer l'enquête sur le patrimoine, les mouvements financiers et les éventuelles structures économiques des dirigeants du régime cubain et des personnes de leur entourage, y compris les membres de la famille, afin d'empêcher que le pays ne devienne un refuge pour des capitaux d'origine illicite.
La proposition apparaît dans le rapport Cuba : un régime criminel soutenu de l'extérieur, qui réclame l'utilisation des outils espagnols contre le blanchiment d'argent lorsque des indices suffisants existent et renforce la coordination entre la Police Nationale, la Garde Civile, les juges, les procureurs et les services de renseignement.
La demande ouvre un angle particulièrement sensible : l'Espagne enquête depuis des années sur le destin de fortunes provenant de l'entourage du chavisme vénézuélien, mais il n'existe publiquement aucun effort comparable visant à déterminer si des personnes liées à l'élite politique, militaire et économique cubaine détiennent sur le territoire espagnol des biens qui mériteraient un examen similaire.
La question revêt une plus grande importance en raison de la relation économique étroite que l'Espagne a maintenue pendant des décennies avec Cuba et du poids des entreprises espagnoles dans des secteurs dominés par l'État cubain et, en particulier, par le conglomérat militaire GAESA.
L'Espagne a déjà suivi l'argent provenant du chavisme
Le précédent vénézuélien montre que les institutions espagnoles ont l'expérience nécessaire pour le faire.
La propre Audiencia Nacional a décrit parmi ses enquêtes sur PDVSA les investigations visant à éclaircir les présumées irrégularités dans la gestion des fonds publics de la compagnie pétrolière vénézuélienne, ainsi que les transferts d'argent effectués en Espagne et la destination finale de ces montants.
Les enquêtes ont pendant des années concerné des anciens responsables, des dirigeants, des entrepreneurs, des intermédiaires et des membres de la famille liés à différentes affaires au Venezuela.
Une enquête de El País a déjà estimé en 2018 qu'une dizaine de personnes liées au chavisme avaient introduit en Espagne plus de 160 millions d'euros, environ la moitié étant destinée à des investissements immobiliers, y compris des logements de luxe, de grandes propriétés et d'autres affaires.
Dans certains cas, les enquêtes espagnoles ont abouti à des procédures d'extradition. L'Audience nationale a décidé, par exemple, de remettre aux États-Unis Adrián Velásquez, époux de l'ancienne trésorière vénézuélienne Claudia Díaz, pour répondre à une présumée affaire de blanchiment et de corruption.
Dans d'autres cas, les chercheurs espagnols ont directement traqué le patrimoine.
En 2024, un juge de l'Audiencia Nacional a proposé de juger la veuve et un associé de Juan Carlos Márquez Cabrera, ancien dirigeant de PDVSA, pour délits fiscaux, falsification de documents et blanchiment. La procédure a même inclus une demande du Parquet pour exercer la confiscation autonome contre les enfants du défunt.
Les actions montrent que le scrutin patrimonial espagnol sur le Venezuela ne s'est pas limité aux hauts fonctionnaires, mais a également atteint des partenaires, des intermédiaires et des membres de la famille lorsque les enquêtes ont trouvé des raisons de suivre l'argent.
Et les enquêtes se poursuivent. L'Audience nationale maintient des investigations sur de grandes quantités de capitaux présumément provenant de PDVSA et leur possible blanchiment à travers des sociétés, des investissements et d'autres mécanismes en Espagne.
Une des recherches les plus récentes a également mis l'accent sur Plus Ultra, la compagnie aérienne espagnole secourue par le gouvernement de Pedro Sánchez avec 53 millions d'euros durant la pandémie.
Une enquête ouverte à partir d'informations fournies par les autorités de France et de Suisse examine d'éventuels mouvements de fonds provenant du Venezuela et leurs liens avec des sociétés et des entrepreneurs liés à la compagnie aérienne, dans le cadre d'enquêtes plus larges sur des capitaux présumément détournés de programmes publics vénézuéliens et des opérations liées à l'or.
Dans ce contexte, le nom de l'ancien président espagnol José Luis Rodríguez Zapatero est également apparu, en raison de ses relations avec des dirigeants et des entrepreneurs vénézuéliens et des démarches qu'il aurait entreprises en faveur de Plus Ultra. Son apparition dans des informations liées à l'enquête ne signifie pas qu'il soit accusé de blanchiment d'argent ni n'autorise à lui attribuer une participation dans les opérations suspectes.
Le cas, encore en cours d'investigation, illustre jusqu'à quel point les recherches sur des capitaux en provenance du Venezuela se sont étendues en Espagne vers des structures d'affaires, des intermédiaires et des connexions politiques, au-delà des anciens fonctionnaires du chavisme initialement sous le microscope.
Et l'argent de l'élite cubaine ?
C'est précisément ce précédent qui donne du contexte à la proposition de Foro Madrid.
Que un fonctionnaire cubain, un entrepreneur, un membre de la famille ou une personne liée au régime possède des biens, participe à une société ou réside en Espagne ne constitue pas en soi un indice de délit. Il n'existe également aucun élément permettant de supposer que tout patrimoine lié à l'élite cubaine ait une origine illicite.
La question soulevée par le rapport est une autre : si l'Espagne a soumis pendant des années à un examen minutieux l'argent provenant de réseaux liés au chavisme, devrait-elle faire de même avec le patrimoine et les structures économiques en lien avec la direction cubaine lorsqu'il existe des éléments justifiant de les enquêter ?
La question revêt une importance particulière en raison des liens étroits entretenus pendant des décennies entre les gouvernements de Cuba et du Venezuela, ainsi que de la présence cubaine dans différents secteurs de l'appareil d'État vénézuélien.
Également en raison de la nature même de l'économie cubaine, où d'importants secteurs générateurs de devises sont contrôlés par GAESA, un conglomérat appartenant aux Forces Armées.
L'Espagne a fait des affaires pendant des décennies avec GAESA
L'Espagne occupe une position particulière dans ce contexte.
Depuis des décennies, ses entreprises jouent un rôle majeur dans le développement touristique cubain et maintiennent des opérations dans des secteurs stratégiques de l'économie de l'île.
Jusqu'au récent durcissement des sanctions américaines, des entreprises espagnoles maintenaient autour de une centaine de contrats de gestion hôtelière à Cuba, beaucoup concernant des établissements appartenant à GAESA.
Selon des données du Bureau d'Information Diplomatique espagnol citées par EFE, plus de 280 entreprises espagnoles étaient implantées à Cuba par le biais de délégations et plus de 60 par le biais de projets d'investissement. Le stock d'investissement espagnol atteignait environ 442 millions d'euros, principalement dans le tabac, les services financiers et le commerce de gros.
Dans le secteur du tourisme, une relation particulièrement étroite s'est établie pendant des années : des chaînes espagnoles géraient des hôtels dont la propriété restait entre les mains cubaines, dont de nombreux appartenaient à Gaviota, le bras touristique de GAESA.
Cette relation a commencé à se défaire en 2026 sous la pression de Washington. Iberostar a abandonné la gestion de 12 hôtels liés à GAESA et Meliá a ensuite entamé son retrait jusqu'à annoncer la cessation de tous ses contrats et services à Cuba.
Le changement américain a également mis sous un nouveau jour la structure financière du conglomérat militaire et ses relations avec des entreprises étrangères.
Familles de la direction ayant une activité entrepreneuriale en dehors de Cuba
Ces dernières années, des informations ont également émergé concernant l'activité économique internationale de membres de la famille de dirigeants cubains.
Un des exemples qui concerne directement l'Espagne est Manuel José Anido Cuesta, fils de Lis Cuesta et beau-fils de Miguel Díaz-Canel.
Le Bulletin Officiel du Registre Mercantile (BORME) atteste qu'en avril 2025, Anido Cuesta est devenu administrateur unique et associé unique de Meridian Wealth Group SL, une société domiciliée à Madrid.
Parmi les objets de l'entreprise figuraient le conseil stratégique pour les clients internationaux — en particulier américains, latino-américains et caribéens — dans l'établissement de negocios et de plates-formes d'investissement, ainsi que la prospection du marché européen.
La société a été dissoute et éteinte en janvier 2026, avec Anido Cuesta comme liquidateur.
Il n'existe dans ces données enregistrées aucun indice d'activité illicite. L'affaire est pertinente uniquement parce qu'elle montre que des personnes appartenant à l'entourage familial immédiat de la hiérarchie cubaine ont développé une activité sociétale en Espagne, précisément l'un des espaces pour lesquels Foro Madrid demande une plus grande surveillance patrimoniale.
D'autres membres de l'élite cubaine ont joué un rôle dans des mouvements internationaux difficiles à expliquer uniquement par leurs fonctions officielles.
Raúl Guillermo Rodríguez Castro, petit-fils de Raúl Castro connu sous le nom de El Cangrejo et fils du défunt chef de GAESA Luis Alberto Rodríguez López-Calleja, a effectué au moins 25 vols vers Panama entre 2024 et 2025 en avions privés, selon des documents obtenus par Martí Noticias, La Prensa de Panama et la Fondation pour les Droits de l'Homme à Cuba.
Les enregistrements ont montré, parmi d'autres aéronefs, un jet qui avait précédemment utilisé une immatriculation vénézuélienne. Rodríguez Castro a également entretenu des liens fréquents avec le Venezuela et est apparu aux côtés de l'élite cubaine lors d'événements politiques de haut niveau.
Ces mouvements ne prouvent pas en eux-mêmes d'irrégularités financières. Ils illustrent cependant l'existence de réseaux internationaux et de déplacements de personnes appartenant au noyau de pouvoir cubain qui transcendent les structures administratives ordinaires de l'île.
Cuba et le Venezuela, deux réseaux étroitement liés
La comparaison avec le Venezuela ne découle pas seulement du fait que les deux pays aient été des alliés politiques.
Pendant plus de deux décennies, La Havane et Caracas ont développé une intégration englobant le pétrole, la coopération médicale, sûreté, renseignement, administration publique et de nombreux accords commerciaux et financiers.
Cette relation rend particulièrement pertinent de savoir dans quelle mesure les réseaux économiques développés autour du chavisme —dont certains ont finalement été enquêtés pour blanchiment et corruption en Espagne et d'autres juridictions— ont entretenu des liens avec des acteurs cubains.
Pero cette relation politique et économique ne permet pas d'attribuer automatiquement aux fonctionnaires cubains une responsabilité dans les affaires vénézuéliennes enquêtées en Espagne. Déterminer l'existence de ces connexions, lorsqu'il y a des indices concrets, revient précisément aux autorités compétentes.
Ahí réside l'un des points de la proposition du Foro Madrid : ne pas assumer l'existence de fortunes illicites, mais doter les institutions espagnoles d'une stratégie plus active pour les détecter si elles existent.
Suivre l'argent, également dans le cas cubain
Le rapport demande à l'Espagne d'éviter de devenir un refuge pour des capitaux liés à la hiérarchie cubaine et d'examiner les éventuelles structures utilisées pour dissimuler des actifs ou déplacer des ressources par l'intermédiaire de membres de la famille, d'intermédiaires ou d'autres personnes lorsqu'il existe des indices suffisants.
Il propose également de renforcer la coopération entre la Police, la Garde Civile, les juges, les procureurs et les services de renseignement face aux éventuels réseaux de criminalité organisée liés aux intérêts du régime.
Le précédent vénézuélien montre jusqu'où ce type de contrôle peut aller : enquête sur les transferts internationaux, les sociétés, les comptes bancaires, les biens immobiliers, les intermédiaires et les bénéficiaires effectifs ; procédures d'extradition ; et, lorsque les preuves le permettent, accusations de blanchiment d'argent ou demandes de saisie.
La différence est que il n'existe pas publiquement en Espagne une recherche patrimoniale d'une envergure comparable sur l'élite cubaine, malgré la profondeur des relations économiques entretenues entre les deux pays et des décennies de relations commerciales espagnoles avec des secteurs contrôlés par l'État et les Forces Armées.
La proposition de Foro Madrid met désormais cette différence sur la table.
Il ne s'agit pas de présumer que les fonctionnaires cubains ou leurs proches ayant des intérêts en Espagne aient commis des délits.
Se trata d'une question différente : si l'Espagne suit depuis des années la trace des fortunes liées au chavisme, y a-t-il des raisons pour que le patrimoine et les réseaux économiques internationaux de la haute direction cubaine échappent à un contrôle équivalent lorsque des indices justifiant cela apparaissent ?
Foro Madrid considère que non.
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