Les autorités des États-Unis recherchent un couple accusé d'avoir participé à un schéma millionnaire de fraude lié aux prêts du Programme de Protection de Cheques de Paiement (PPP), impliquant des demandes frauduleuses touchant plus de 100 immigrants cubains.
Le cas a été souligné ce lundi par le procureur général des États-Unis, Todd Blanche, lors d'un événement à Kansas City dirigé par le vice-président J.D. Vance, au cours duquel l'administration de Donald Trump a annoncé une nouvelle offensive contre la fraude commise avec des fonds fédéraux pendant la pandémie.
Selon CBS News, un grand jury fédéral du District Nord de l'Iowa a inculpé Adrián Rafael Pupo Pérez et Helen Yaima Leyva Santiesteban de 47 chefs d'accusation de fraude électronique, de blanchiment d'argent et de conspiration.
Les deux restent en fuite, selon le Département de la Justice.
«Ce couple a fui du pays [...] et reste en fuite, mais nous travaillons dur pour les ramener», a affirmé Blanche en présentant le cas comme l'un des exemples de fraude poursuivis par les autorités fédérales.
Les procureurs affirment que Pupo Pérez, Leyva Santiesteban et plus de 100 personnes ont participé à un schéma impliquant environ 470 demandes frauduleuses du PPP, présentées au nom de personnes situées à différents endroits aux États-Unis, a rapporté CBS News.
Le stratagème visait à obtenir plus de 4,5 millions de dollars de fonds publics, et environ 2,4 millions ont effectivement été décaissés, selon la même source.
Lors de son intervention, Blanche a spécifiquement mis l'accent sur les immigrants cubains liés au schéma.
Le procureur général a expliqué que des prêts frauduleux avaient été présentés ou tentés « au nom de plus de cent immigrants de Cuba ». Comme il l’a détaillé, les demandes affirmaient faussement que ces personnes étaient indépendantes et que chacune avait obtenu environ 100 000 dollars de revenus bruts en 2019, avant la pandémie.
En réalité, indiqua Blanche, ce n'étaient pas des travailleurs indépendants, mais ils travaillaient dans une usine de transformation de viande du nord de l'Iowa ou occupant d'autres emplois dans cette région.
Le cas a des antécédents déjà rapportés. Un des inculpés dans la même affaire fédérale était le Cubain Yovany Ciero, ancien sergent des Forces Armées de Cuba et employé d'une usine de transformation de viande à Algona, Iowa.
Ciero a été déclaré coupable en mai 2025 de trois chefs d'accusation de fraude électronique, de 23 chefs de blanchiment d'argent, d'un chef pour avoir effectué une transaction monétaire avec des biens issus d'une activité illicite et d'un autre pour conspiration en vue de blanchir de l'argent.
Le Département de la Justice a alors expliqué que Ciero était l'un des six intermédiaires ou « bundlers » du schéma. Sa fonction consistait à recruter des personnes, à obtenir leurs données personnelles pour les demandes frauduleuses et à remettre ces informations à ceux qui soumettaient les demandes auprès des entités financières participantes au PPP.
Les autorités ont indiqué que Ciero et plus d'une centaine d'immigrants cubains ont obtenu des prêts frauduleux en affirmant qu'ils travaillaient à leur compte et gagnaient environ 100 000 dollars par an, alors qu'en réalité, ils travaillaient dans une usine de transformation de viande ou occupaient d'autres emplois.
Ciero a été condamné en décembre 2025 à quatre ans de prison fédérale et au paiement de 212 293 dollars en restitution. Le Département de la Justice a alors indiqué qu'il s'agissait du cinquième ancien employé d'usines de transformation de viande de l'Iowa condamné pour sa participation à cette affaire.
L'enquête est revenue au premier plan ce lundi dans le cadre d'une offensive plus large du gouvernement fédéral contre les fraudes liées aux programmes d'aide établis pendant la pandémie.
Selon CBS News, l'opération annoncée par les autorités concerne des affaires impliquant plus de 160 accusés liés à environ 245 millions de dollars de pertes prévues pour les contribuables.
Vance a également annoncé la suspension d'environ 870 000 emprunteurs de l'Administration de petites entreprises (SBA), qui seront empêchés d'accéder à certains prêts et programmes fédéraux en raison de suspicions de fraude.
Blanche a utilisé le cas de l'Iowa pour illustrer l'ampleur des enquêtes et a averti que le Département de la Justice continuera à poursuivre ceux qui ont fraudé des programmes fédéraux, y compris ceux qui ont quitté les États-Unis pour échapper aux autorités.
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