Les autorités des États-Unis recherchent un couple accusé d'avoir participé à un schéma de fraude millénaire lié aux prêts du Programme de Protection des Chèques de Paiement (PPP), impliquant des demandes frauduleuses concernant plus de 100 immigrés cubains.
Le cas a été mis en avant ce lundi par le procureur général des États-Unis, Todd Blanche, lors d'un événement à Kansas City dirigé par le vice-président J.D. Vance, au cours duquel l'administration de Donald Trump a annoncé une nouvelle offensive contre la fraude commise avec des fonds fédéraux pendant la pandémie.
Selon CBS News, un grand jury fédéral du district nord de l'Iowa a accusé Adrián Rafael Pupo Pérez et Helen Yaima Leyva Santiesteban de 47 chefs d'accusation pour fraude électronique, blanchiment d'argent et complot.
Les deux restent en fuite, selon le Département de la Justice.
«Ce couple a fui le pays [...] et reste en fuite, mais nous travaillons dur pour le ramener», a affirmé Blanche en présentant l'affaire comme l'un des exemples de fraude poursuivis par les autorités fédérales.
Les procureurs soutiennent que Pupo Pérez, Leyva Santiesteban et plus de 100 personnes ont participé à un schéma impliquant environ 470 demandes frauduleuses du PPP, déposées au nom de personnes situées à divers endroits aux États-Unis, a rapporté CBS News.
Le complot visait à obtenir plus de 4,5 millions de dollars de fonds publics et environ 2,4 millions ont été effectivement débloqués, selon la même source.
Lors de son intervention, Blanche a mis l'accent spécifiquement sur les immigrants cubains liés à ce schéma.
Le procureur général a expliqué que des prêts frauduleux ont été présentés ou tentés « au nom de plus de cent immigrants cubains ». Comme il l'a précisé, les demandes affirmaient faussement que ces personnes étaient travailleurs autonomes et que chacune avait généré environ 100 000 dollars de revenus bruts en 2019, avant la pandémie.
En réalité, a indiqué Blanche, ils n'étaient pas travailleurs indépendants, mais ils travaillaient dans une usine de transformation de viande du nord de l'Iowa ou occupaient d'autres emplois dans cette région.
Le cas a des antécédents déjà signalés. Un des accusés dans la même affaire fédérale était le Cubain Yovany Ciero, ancien sous-officier des Forces armées cubaines et employé d'une usine de transformation de viande à Algona, Iowa.
Ciero a été déclaré coupable en mai 2025 de trois chefs d'accusation de fraude électronique, de 23 chefs de blanchiment d'argent, d'un chef pour avoir réalisé une transaction monétaire avec des biens dérivés d'une activité illégale et d'un autre de conspiration en vue de blanchir de l'argent.
Le Département de la Justice a alors expliqué que Ciero était l'un des six intermédiaires ou « bundlers » du système. Son rôle consistait à recruter des personnes, à obtenir leurs données personnelles pour les demandes frauduleuses et à transmettre ces informations à ceux qui soumettaient les demandes auprès des entités financières participant au PPP.
Les autorités ont indiqué que Ciero et plus d'une centaine d'immigrants cubains avaient obtenu des prêts frauduleux en prétendant travailler à leur compte et gagner environ 100 000 dollars par an, alors qu'en réalité, ils travaillaient à l'usine de transformation de la viande ou dans d'autres emplois.
Ciero a été condamné en décembre 2025 à quatre ans de prison fédérale et au paiement de 212 293 dollars en restitution. Le Département de la Justice a alors indiqué qu'il s'agissait du cinquième ancien employé d'usines de transformation de viande de l'Iowa condamné pour sa participation au complot.
L'enquête est revenue au premier plan ce lundi dans le cadre d'une offensive plus large du gouvernement fédéral contre les fraudes liées aux programmes d'aide mis en place pendant la pandémie.
Selon CBS News, l'opération annoncée par les autorités concerne des affaires contre plus de 160 accusés liés à environ 245 millions de dollars de pertes prévues pour les contribuables.
Vance a également annoncé la suspension d'environ 870 000 emprunteurs de l'Administration des petites entreprises (SBA), qui seront empêchés d'accéder à certains prêts et programmes fédéraux en raison de soupçons de fraude.
Blanche a utilisé le cas de l'Iowa pour illustrer l'ampleur des enquêtes et a averti que le ministère de la Justice continuera de poursuivre ceux qui ont fraudé des programmes fédéraux, y compris ceux qui ont quitté les États-Unis pour échapper aux autorités.
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