Un grand jury fédéral du sud de la Floride a accusé deux frères du comté de Miami-Dade d'avoir participé pendant des décennies à un système de pots-de-vin et de blanchiment d'argent qui aurait fraudé plus de 80 millions de dollars à des milliers de propriétaires de franchises Subway aux États-Unis.
Les accusés sont Janet Risi Field, âgée de 66 ans et résidente de Pinecrest, et son frère Steven Louis Risi, âgé de 70 ans, de Coral Gables, a rapporté jeudi 1er octobre la Procureure fédérale du District Sud de la Floride.
Risi Field a cofondé en 1996 l'Independent Purchasing Cooperative, Inc. (IPC), une organisation à but non lucratif chargée de gérer la chaîne d'approvisionnement de Subway en Amérique du Nord et de négocier avec les fournisseurs les prix des aliments, des fournitures et des services.
Jusqu'en décembre 2021, elle a exercé les fonctions de directrice générale de l'IPC et avait l'autorité d'approuver des contrats ayant un impact direct sur les coûts supportés par des milliers de franchisés.
Selon l'accusation, il aurait profité de cette position pour établir des accords secrets avec des intermédiaires de fournisseurs de produits tels que des charcuteries, des fromages et des biscuits. Une partie des commissions obtenues grâce à ces contrats aurait été remise à Risi Field et à d'autres membres de sa famille.
Les autorités affirment que les frères et leurs proches ont utilisé des sociétés fictives pour dissimuler plus de 60 millions de dollars en pots-de-vin et commissions illégales.
Le schéma aurait eu des répercussions directes sur les propriétaires des restaurants Subway, contraints d'acheter certains produits auprès de fournisseurs agréés par l'IPC. Selon l'accusation, le schéma aurait impacté les coûts supportés par les franchisés, qui n'étaient pas au courant des paiements secrets liés aux contrats avec les fournisseurs.
Selon les procureurs, l'argent a été utilisé pour financer des rénovations de logements en Floride et en Caroline du Nord, des investissements privés, des dépenses personnelles, des adhésions à des clubs et plus de 400 000 dollars en bijoux.
L'accusation soutient également qu'au début des années 2000, Risi Field aurait promotionné la création d'un fonds secret à partir duquel environ 25 millions de dollars auraient été versés, principalement en faveur d'elle-même et d'autres personnes impliquées. Une partie de ces ressources aurait été utilisée pour payer, entre autres dépenses, plus de 420 000 dollars à un assistant personnel de la famille et plus de 150 000 dollars à des employés domestiques.
En 2011, selon la Fiscalía, Risi Field aurait réussi à convaincre l'un de ses complices de débourser environ 8 millions de dollars pour régler une plainte d'un ancien contractant d'IPC qui dénonçait des relations financières inappropriées avec des fournisseurs. L'accord n'aurait pas été révélé au conseil d'administration.
Lorsque son contrat avec IPC a pris fin en 2021, le conseil ignorait ces paiements et Risi Field a reçu plus de six millions de dollars en indemnités, indique l'accusation.
Les deux frères font face à une accusation de complot en vue de commettre du blanchiment d'argent, punie de jusqu'à 20 ans de prison, et à deux charges pour des transactions monétaires impliquant des biens issus d'activités illicites, chacune pouvant entraîner une peine maximale de 10 ans.
Risi Field fait également face à des accusations liées à la fraude électronique et à la fraude de services honnêtes, qui peuvent entraîner des peines allant jusqu'à 20 ans de prison.
Le processus est connu quelques jours après un autre cas important de fraude financière dans le sud de la Floride. Le promoteur immobilier Rishi Kapoor a été condamné à 11 ans et quatre mois de prison fédérale pour blanchiment d'argent après avoir détourné 89 millions de dollars d'investisseurs.
En plus du processus pénal, IPC a déposé en 2025 une plainte civile à Miami-Dade contre Risi Field et d'autres personnes impliquées, dans laquelle elle évalue à environ 200 millions de dollars les pertes subies par ses franchisés, un montant considérablement supérieur aux plus de 80 millions mentionnés dans l'accusation fédérale.
L'affaire pénale, identifiée sous le numéro 26-cr-20405, fait l'objet d'une enquête par le FBI à Miami et par le Bureau de l'Inspecteur Général de la Corporation Fédérale d'Assurance des Dépôts (FDIC-OIG).
Les accusations contenues dans une mise en accusation fédérale sont des allégations, et les accusés sont présumés innocents tant qu'ils ne sont pas déclarés coupables.
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