Un jury fédéral du District Moyen de la Floride a déclaré coupable ce vendredi Lazaro Alain Cabrera-Rodriguez, âgé de 28 ans et résident à Hialeah, Floride, d'avoir dirigé un réseau criminel de trafic international de personnes et de blanchiment d'argent qui a exploité le désespoir de milliers de Cubains pour s'enrichir.
Le verdict l'a déclaré responsable de trois chefs d'accusation : conspiration en vue de commettre la traite des êtres humains à des fins lucratives, conspiration pour blanchiment d'argent international et conspiration pour dissimuler des instruments de ce blanchiment.
Cabrera-Rodriguez a opéré un réseau sous la couverture d'une agence de voyages qui lui donnait une apparence de légalité tout en coordonnant le transfert illégal de migrants depuis Cuba vers les États-Unis à travers des pays tiers.
L'organisation a perçu entre 1 500 et 40 000 dollars par personne, a affrété des avions privés pour transporter des groupes de migrants et a canalisé plus de 20 millions de dollars à travers jusqu'à 57 comptes bancaires contrôlés par l'accusé et ses complices.
Cabrera-Rodriguez a sa peine prévue pour le 17 décembre et faced une peine maximale de 20 ans de prison fédérale.
Le réseau d'escroquerie
Un des mécanismes centraux de la fraude consistait à fabriquer de faux documents de citoyenneté européenne — principalement espagnole — afin de contourner l'exclusion des Cubains du programme d'autorisation électronique de voyage (ESTA) des États-Unis.
Le réseau a soumis au moins 600 demandes frauduleuses auprès de la Douane et de la Protection des Frontières, déclarant faussement que les demandeurs n'étaient pas en Cuba depuis 2011, alors qu'en réalité, ils l'étaient.
L'organisation opérait sous la façade d'une entreprise appelée Asesoría y Servicios Migratorios LLC, basée à Tampa, qui se présentait publiquement comme un service légitime de conseil en matière de migration.
Pour attirer des clients, l'organisation faisait la publicité de ses services sur les réseaux sociaux et dans un groupe WhatsApp intitulé «Trámite de ESTA et visa de tourisme aux États-Unis pour les citoyens espagnols».
Entre 2021 et 2024, Cabrera-Rodriguez et ses complices ont transféré plus de 600 000 dollars des États-Unis à l'étranger pour financer des vols de migrants, selon les documents financiers présentés au procès.
«Il a utilisé son agence de voyages comme façade pour introduire illégalement des Cubains aux États-Unis. L'agence lui offrait une apparence de légitimité pour échapper à la détection tout en présentant au moins 600 demandes de dispense de visa fausses, en organisant des vols depuis Cuba vers des pays tiers, en coordonnant avec d'autres trafiquants à travers l'Amérique et en blanchissant plus de 20 millions de dollars à travers 57 comptes bancaires», a déclaré le procureur général adjoint de la Division Criminelle du Département de la Justice, A. Tysen Duva.
L'agent spécial en fonction des Investigations de Sécurité Nationale (HSI) à Tampa, Nicholas Ingegno, a été plus direct : « Ce n'était pas de l'aide ni humanitaire. C'était une entreprise criminelle construite sur le fait de traiter les personnes comme des marchandises et de tirer profit de leur désespoir pour réaliser des gains ».
Le cas fait partie de l'Opération Take Back America et a été traité sous la Force de Tâche Conjointe Alpha (JTFA), l'initiative conjointe du Département de la Justice et du Département de la Sécurité Intérieure pour démanteler des réseaux de trafic humain liés aux cartels et aux organisations criminelles transnationales.
En total, 12 personnes ont été accusées dans cette affaire. Sept d'entre elles avaient déjà plaidé coupable et attendent leur sentence.
Erik Ventura-Castro, âgé de 24 ans, a été le premier à recevoir une condamnation : 30 mois de prison fédérale le 29 juillet. Yuniel Lima-Santos, âgé de 31 ans, a plaidé coupable en août de 10 chefs d'accusation et risque jusqu'à 20 ans de prison.
Au sein de la conspiration, Lima-Santos s'occupait de la logistique des transports : il achetait des vols internationaux et nationaux pour déplacer les migrants depuis leurs pays d'origine vers différents endroits aux États-Unis.
Aux côtés de l coaccusé Frandy Aragon Diaz, il a introduit illégalement cinq étrangers dans le pays et a admis avoir aidé à faire entrer des femmes cubaines qui travailleraient ensuite dans des clubs de divertissement pour adultes afin de rembourser leurs dettes de contrebande.
Pour dissimuler l'argent illicite, Lima-Santos a constitué en Floride une société fictive sans employés, sans liste de paie ni revenus déclarés, utilisée exclusivement pour déplacer et masquer les fonds provenant de la contrebande.
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