Une escroquerie téléphonique basée sur de faux envois de colis ravive les alarmes à Cuba, cette fois avec des plaintes à Sagua la Grande, Villa Clara, où les malfaiteurs utilisent des appels aux téléphones fixes ou mobiles pour tenter de vider des comptes bancaires via Transfermóvil.
Selon une information publiée par Radio Sagua, les escrocs se font passer pour des intermédiaires d'agences qui seraient supposément en charge de la gestion de colis envoyés de l'étranger, généralement contenant des aliments ou des médicaments.
La clé de la tromperie réside dans un supposé « code » que la victime doit entrer dans Transfermóvil pour confirmer la livraison.
Les criminels indiquent d'ouvrir l'application, d'accéder à la section des transferts, de saisir un numéro de carte et de taper ce code dans le champ correspondant au montant.
Le problème est que le code supposé est en réalité un montant d’argent. Si la personne écrit, par exemple, «00012000», l’application interprète 12 000 pesos et traite l’opération comme un transfert réel.
Une fois l'argent envoyé, la communication a tendance à s'arrêter et la victime découvre que la prétendue procédure d'expédition n'a jamais existé.
Une voisine identifiée comme Camila Fonseca Fernández a déclaré avoir reçu un appel durant lequel les interlocuteurs ont dit travailler pour Cubamax et ont même fourni le nom et la carte d'identité d'une supposée employée pour crédibiliser la conversation.
«Ils se sont fait passer pour des fonctionnaires de Cubamax, m'ont donné le nom et la carte d'une supposée employée, et m'ont demandé d'entrer dans Transfermóvil et de saisir un code dans le montant», a expliqué.
La femme se méfia de l'opération et leur a fait croire que le transfert ne pouvait pas être complété parce qu'elle n'avait pas assez de solde. Elle a rapporté que l'interlocuteur a réagi rapidement en lui proposant un autre prétendu code.
Le fraudeur a demandé un nouveau code en quelques secondes, et là je n'ai plus pu tenir. Je leur ai dit que ceux qui allaient attendre, c'étaient eux, mais le blocage de la carte par la police», a-t-il rapporté.
La mise en garde de Sagua la Grande ne se manifeste pas de manière isolée. En avril, plusieurs clients de la Banque Populaire d'Épargne à Sancti Spíritus ont signalé des pertes d'argent par une méthode identique : des appels de prétendues agences d'envois et de faux codes entrés comme montants dans Transfermóvil.
Days later, une Cubaine a raconté qu'on avait tenté de la convaincre d'écrire «00005999» dans l'application, ce qui aurait généré un transfert de 5,999 pesos. La femme a reconnu l'escroquerie avant d'envoyer l'argent.
Ce même mois, on a également signalé des appels à des lignes fixes durant la nuit, durant lesquels les escrocs se faisaient passer pour des coursiers et annonçaient des colis venus de l'étranger afin d'obtenir des informations personnelles et de réaliser des transferts.
En juin, un autre cas a révélé jusqu'où peut aller la fraude : une famille a signalé la perte de plus de 104 000 CUP après que les fraudeurs ont utilisé des données réelles d'un envoi pour convaincre une femme d'entrer plusieurs « codes » dans Transfermóvil.
Les personnes âgées figurent parmi les groupes les plus exposés à ce type d'escroquerie. Food Monitor Program et Cuido60 ont averti que les difficultés à utiliser les outils numériques, associées à la dépendance aux colis et à l'aide envoyée par des proches émigrés, augmentent leur vulnérabilité face à des appels qui semblent résoudre des besoins urgents.
Vidéos associées :
Archivé dans :