Un grand jury fédéral de Floride a accusé 13 personnes, parmi lesquelles des citoyens de Cuba et du Brésil, pour leur présumée participation à un complot de fraude migratoire lié à une entreprise d'Orlando, investiguée depuis avril pour avoir récolté plus de 20 millions de dollars grâce à des soi-disant services juridiques proposés aux immigrants.
L'accusation fédérale, déposée le 21 octobre devant le Tribunal fédéral du District moyen de la Floride, contient 11 chefs d'accusation pour des crimes liés à la fraude électronique, à la documentation migratoire, à l'embauche de travailleurs sans autorisation de travail et aux mariages frauduleux.
Pour sa part, le média américain FOX 35 Orlando a rapporté ce lundi que parmi les 13 accusés, il y a des citoyens de Cuba et du Brésil, une information qui n'apparaît pas ventilée par nationalités dans l'acte d'accusation.
La recherche se concentre sur Legacy Imigra Solutions LLC, également connue sous le nom de Legacy Group, une entreprise basée à Orlando qui se présentait comme spécialisée dans le conseil et les démarches d'immigration.
Selon les procureurs, la société était la propriété de Vagner Soares de Almeida, qui dirigeait ses opérations. Juliana Colucci travaillait dans l'entreprise, avec d'autres employés occupant des postes de vente, d'administration et de traitement des demandes d'asile.
L'accusation soutient que, entre août 2023 et avril 2026, les responsables de Legacy ont proposé des conseils migratoires falsifiés, inexacts ou incomplets afin d'inciter des personnes souhaitant régulariser leur situation à recruter leurs services.
L'entreprise se présentait apparemment comme un établissement professionnel avec des experts et des avocats capables de préparer des documents et des demandes pour obtenir des avantages migratoires aux États-Unis.
Les chercheurs signalent que Legacy ciblait particulièrement des clients brésiliens à travers des annonces sur les réseaux sociaux, des sites web et des services de messagerie. La publicité était diffusée en portugais et en espagnol.
Une fois leurs services engagés, les accusés auraient préparé des documents avec de fausses déclarations pour les présenter aux autorités migratoires américaines.
Le dossier décrit également une pratique utilisée pour contrôler les communications des clients : la création de comptes de messagerie au nom de ces personnes et l'utilisation d'adresses postales liées à Legacy pour recevoir des notifications et des documents officiels.
Selon le parquet, l'entreprise aurait retenu des documents et des avantages migratoires jusqu'à ce que les clients paient des frais supplémentaires. Les paiements se terminaient sur des comptes bancaires contrôlés par De Almeida.
L'accusation identifie Vagner Soares de Almeida, Juliana Colucci, Lucas Felipe Trinidade Silva, Nathalia de Costa Ferreira, Ronaldo de Campos, Erick Bruno Goncalves de Assis Pinto, Ronay Castillo Salazar, Kelen Cristina da Silva, Rebecca Aldama Garcia, Mijail Cabrera Nunez, Issac Antonio Narvaez, Nathalia Gomes Ciriaco et Lorraine Soares Oliveira.
Les charges varient en fonction de la participation attribuée à chaque personne. Huit accusés figurent dans la présumée conspiration de fraude électronique liée directement aux opérations de Legacy Imigra.
Le dossier comprend également deux accusations de fraude électronique liées à des transferts effectués par Zelle : un de 1 000 dollars le 30 décembre 2024 et un autre de 374,58 dollars le 21 janvier 2025, tous deux adressés à De Almeida.
Les procureurs attribuent au même groupe de huit personnes de présumées conspirations liées à des documents migratoires falsifiés, parmi lesquelles une demande d'asile via le formulaire I-589, une demande I-914, une demande d'emploi temporaire H-1B et des documents relatifs à une certification de travail pour la catégorie EB-3.
Un autre chef d'accusation vise De Almeida, Colucci, Lucas Felipe Trinidade Silva et Ronaldo de Campos pour une pratique présumée répétée d'embauche de travailleurs qui, selon l'accusation, n'avaient pas l'autorisation de travailler aux États-Unis.
La Fiscalía décrit également trois prétendus accords pour célébrer des mariages dans le but d'obtenir des avantages migratoires indus.
Un de ces cas implique Juliana Colucci, Issac Antonio Narvaez et Ronay Castillo Salazar. Un autre inclut De Almeida, Narvaez et Rebecca Aldama Garcia.
Un troisième cas mentionne Narvaez, Mijail Cabrera Nunez et Lorraine Soares Oliveira. Selon les procureurs, les mariages étaient destinés à faciliter l'obtention de la résidence permanente pour des personnes ne remplissant pas les conditions légales.
L'accusation demande également la possible confiscation d'argent et de biens liés aux délits présumés, à condition que les conditions légales correspondantes soient remplies et que les condamnations appropriées soient prononcées.
FOX 35 Orlando a signalé que certains accusés pourraient faire face à des peines allant jusqu'à 20 ans de prison s'ils sont déclarés coupables, en fonction des crimes pour lesquels ils sont poursuivis et condamnés.
Le cas avait déjà provoqué une opération policière quelques mois auparavant. Le 23 avril, les autorités du comté d'Orange ont annoncé l'arrestation de quatre personnes liées à Legacy Imigra : De Almeida, Colucci, Lucas Felipe Trinidade Silva et Ronaldo de Campos.
Dans cette enquête, le shérif John Mina a dénoncé que l'entreprise avait exploité économiquement des immigrants, principalement brésiliens, qui cherchaient à obtenir un statut légal aux États-Unis.
La Bureau du Shérif a alors estimé que Legacy avait récolté plus de 20 millions de dollars en environ trois ans.
Les autorités avaient identifié des personnes affectées en Floride, en Caroline du Sud, au Connecticut et au New Jersey. Certaines ont signalé des pertes individuelles allant de 2 500 à 26 000 dollars.
Selon l'enquête publiée en avril, l'agence retenait prétendument des documents migratoires et exigeait des paiements supplémentaires pour les remettre. Certains clients craignaient de dénoncer ce qui s'était passé en raison de leur situation migratoire.
L'enquête d'État a été menée avec la participation du bureau du shérif du comté d'Orange, des enquêtes de la Sécurité nationale et du bureau du procureur général de Floride.
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