Une accusation fédérale partiellement révélée dans le District Est de New York (EDNY) incrimine cinq personnes pour avoir prétendument exploité un cabinet d'avocats fictif, attiré des "clients" sur Facebook et effectué des procédures migratoires simulées.
Ces actes comprenaient de faux entretiens de demande d'asile et des comparutions "judiciaires" par vidéoconférence. Les prévenus se faisaient passer pour des juges d'immigration, des agents fédéraux et des avocats.
La Fiscalía des États-Unis a informé que les accusés sont confrontés à des charges de conspiration en vue de fraude électronique, de fraude électronique, de conspiration pour blanchiment d'argent et de deux charges de fausse usurpation d'un fonctionnaire ou employé des États-Unis.
Le document liste quatre accusés arrêtés : Daniela Alejandra Sánchez Ramírez, 25 ans ; Marlyn Yulitza Salazar Pineda, 24 ans ; Jhoan Sebastián Sánchez Ramírez, 29 ans ; Alexandra Patricia Sánchez Ramírez, 38 ans, tous colombiens.
Selon le communiqué, trois des accusés —Daniela Alejandra Sánchez Ramírez, Jhoan Sebastián Sánchez Ramírez et Alexandra Patricia Sánchez Ramírez— ont été arrêtés à l'aéroport international Newark Liberty alors qu'ils tentaient d'embarquer sur un vol pour la Colombie avec des billets aller.
Une quatrième accusée, Marlyn Yulitza Salazar Pineda, a été arrêtée dans un restaurant du New Jersey, tandis qu'un cinquième accusé n'était pas sous la détention des États-Unis.
Le texte ajoute que Daniela et Jhoan Ramírez, ainsi que Marlyn Pineda, avaient parole et qu'Alexandra Ramírez se trouvait dans le pays avec un visa de touriste. Il précise également que Daniela, Jhoan et Alexandra sont frères et sœurs.
Les quatre détenus, a indiqué le parquet, seraient jugés ce samedi devant le tribunal fédéral de Brooklyn devant la juge magistrate Peggy Cross-Goldenberg.
Le schéma : des encaissements de centaines à des milliers de dollars
Selon les documents judiciaires cités, le groupe et ses complices se faisaient passer pour des avocats spécialisés en immigration et géraient un faux cabinet appelé "CM Bufete De Abogados Consultoría Migratoria".
Après avoir attiré de potentiels clients —principalement sur Facebook— ils facturaient des honoraires allant de plusieurs centaines à des milliers de dollars pour des services et des conseils présumés qui, selon l'accusation, n'existaient pas.
Le parquet a affirmé qu’aucun des accusés ni des complices identifiés n'était avocat inscrit ou autorisé à exercer dans aucune juridiction des États-Unis.
Le communiqué affirme qu'après avoir reçu l'argent, les accusés faisaient semblant de représenter leurs « clients » et envoyaient des documents qui « semblaient officiels » car ils incluaient des symboles d'agences du gouvernement des États-Unis.
Certains faisaient référence à des cas réels en cours devant les tribunaux de l'immigration ou affirmaient que ces cas avaient été résolus favorablement, mais —selon le Parquet— aucun de ces documents n'était légitime ni émis par une agence fédérale.
De plus, les accusés auraient organisé des procédures simulées (entretiens d'asile et comparutions judiciaires) où les victimes participaient par vidéoconférence.
Lors de certains de ces rencontres, les imposteurs se faisaient passer pour des juges de l'immigration, des agents de CBP et d'USCIS, ainsi que des avocats.
Tout un théâtre
Pour renforcer la mise en scène, ils portaient des toges judiciaires et des uniformes, et apparaissaient devant des arrière-plans imitant des salles d'audience ou des bureaux gouvernementaux, avec des sceaux et des drapeaux d'agences.
Lors de ces vidéoconférences —selon l'accusation mentionnée— les faux fonctionnaires posaient des questions personnelles délicates et demandaient aux victimes de fournir leurs informations d'identification personnelle.
Dans certains cas, les accusés affirmaient faussement que ces « procédures » avaient résolu des questions migratoires en suspens.
Comme résultat, les victimes ne se sont pas présentées devant le tribunal de l'immigration, ce qui a conduit à l'ordre de déportation d'au moins une victime, qui croyait à tort que son affaire était déjà réglée. Le Parquet a indiqué que cet ordre a été annulé par la suite.
L'enquête a identifié plus de 100 000 dollars de transactions frauduleuses transférées par des victimes aux accusés et à d'autres personnes liées au cabinet fictif.
Le procureur fédéral Joseph Nocella Jr. a affirmé que les accusés « ont sapé l'intégrité » du système migratoire en se faisant passer pour des juges, des agents des forces de l'ordre et des avocats, et en s'adressant à des personnes vulnérables cherchant une aide juridique.
L'inspecteur général du DHS, Joseph V. Cuffari, a déclaré qu'ils poursuivront ceux qui commettent des fraudes ou se font passer pour des fonctionnaires du gouvernement.
La Fiscalía a rappelé que les charges sont des accusations et que les personnes mises en cause sont présumées innocentes jusqu'à preuve du contraire. Chaque accusé risque jusqu'à 20 ans de prison s'il est déclaré coupable.
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