Vidéos associées :
Un mariage de cubains a été arrêté ce mardi à Miami-Dade, accusé d'escroquer plus de 200 000 dollars à une famille d'amis de longue date, à travers un schéma combinant la vente fictive de montres de luxe et de bijoux, avec des forfaits de croisière qui n'ont jamais existé.
La Bureau du shérif du comté de Miami-Dade (MDSO) a identifié les suspects comme María Blasco Díaz, âgée de 64 ans, et son mari Antonio Díaz, âgé de 65 ans.
La paire fait face à des accusations de fraude organisée de 50 000 dollars ou plus, vol qualifié en premier degré de plus de 100 000 dollars, utilisation de documents falsifiés et vol sur une personne âgée. Elle est également accusée de émission de chèques sans provision.
Selon le rapport d'arrestation cité par des médias, la fraude a commencé en 2022 lorsque Blasco a proposé à une amie de longue date une réduction de 50 % sur des montres Rolex sous la modalité "amis et famille", profitant du fait que son mari travaillait dans une bijouterie.
L'offre a été étendue aux membres de la famille de la victime, qui ont versé des dépôts pour 16 montres Rolex et une Patek Philippe, s'élevant à un total de 138 948 dollars.
Blasco justifia les retards dans la livraison de la marchandise par des excuses répétées : que les articles avaient été envoyés au mauvais magasin ou qu'ils étaient retenus en "contrôle de qualité".
En février 2023, Díaz a envoyé à un des acheteurs une capture d'écran d'un courriel comme preuve supposée que les montres avaient été commandées et arriveraient en mars de cette année.
En ce même mois, la victime a remis à Blasco un chèque de 3 000 $ pour une paire de boucles d'oreilles en diamants fabriquées en laboratoire, et qui étaient en promotion. Selon les rapports, l'accusée lui a dit qu'elle ne pouvait pas les récupérer tant qu'elles n'avaient pas été libérées du contrôle qualité. D'autres membres de la famille ont également acheté des bijoux pour plus de 13 400 $.
De plus, les victimes ont payé 44 910 $ pour une croisière programmée pour le 9 juillet 2023 à bord de lOdyssey of the Seas de Royal Caribbean, à laquelle s'apprêtaient à embarquer une vingtaine de membres de la famille.
Moins d'une semaine avant le départ, Blasco s'est présenté au travail de la victime principale et a affirmé que son contact dans la ligne de croisières avait été "licencié".
Lorsque la victime a appelé directement Royal Caribbean avec le numéro de réservation fourni, la compagnie a confirmé que la réservation existait, mais qu'elle n'était pas au nom de l'un des voyageurs.
Blasco a émis des chèques de remboursement partiel qui ont été rejetés en raison de fonds insuffisants, provenant d'un compte nouvellement ouvert que des fonctionnaires de la banque ont confirmé avoir été ouvert "avec un dépôt minimum" et dans lequel "aucuns fonds supplémentaires n'avaient été déposés".
Le montant total fraudé s'élève à 200 259,85 $, sans que les victimes aient reçu aucun des biens ou services promis ni aucun remboursement, selon le rapport de police.
Blasco a confessé les délits devant les détectives, bien qu'elle ait allégué que son mari n'était pas impliqué ; malgré cela, Díaz a également été arrêté.
Selon un rapport de NBC Miami, ils sont tous deux comparus ce mercredi devant un tribunal de la liberté sous caution, où une des victimes a déclaré que ses parents, âgés de 70 à 80 ans, ainsi que 20 membres de la famille, avaient été lésés par le schéma de fraude.
"Toute notre famille a été escroquée par elle, à travers l'amitié", a déclaré la femme devant le juge. "C'était quelqu'un en qui nous avions une confiance totale."
Le juge a fixé une caution de 35 000 dollars pour chaque accusé, leur a imposé une ordonnance de non-contact avec les victimes et une retenue Nebbia, qui leur exige de prouver que les fonds pour la caution proviennent de sources légitimes et légales.
S'ils sont reconnus coupables, Blasco et Díaz pourraient être condamnés à des décennies de prison. La loi de Floride considère la fraude organisée et le vol qualifié comme des crimes graves de premier degré, qui peuvent être punis de peines allant jusqu'à 30 ans de réclusion.
Quiconque pense avoir été victime d'une escroquerie de la part du couple peut appeler les Crime Stoppers de Miami-Dade au 305-471-8477, a déclaré la police.
Ce cas s'ajoute à une série de fraudes orchestrées par des Cubains dans le sud de la Floride, qui ont particulièrement touché des personnes âgées, des malades et des personnes handicapées.
Archivé dans :