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Un citoyen cubain, employé d'un hôpital de la ville de Hialeah, a été arrêté ce mercredi, accusé d'avoir utilisé une carte de crédit d'entreprise pour effectuer des achats personnels d'un montant d'environ 24 000 dollars au cours de plusieurs années.
Les officiers de la police de Hialeah ont arrêté José Miguel Penenori, âgé de 39 ans, devant l'Hôpital Communautaire Larkin, où il travaillait comme technicien en réparation de climatiseurs.
L'accusé fait face à trois charges graves : fraude organisée pour plus de 20 000 $ —un crime de deuxième degré puni de jusqu'à 15 ans de prison en Floride— ; vol qualifié au deuxième degré et utilisation frauduleuse d'une carte de crédit pour plus de 100 $, selon le rapport d'arrestation.
La recherche a commencé le 1er mai, lorsque le vice-président des services de soutien de l'hôpital a contacté la police après avoir remarqué une supposée appropriation indue de fonds de l'entreprise par Penenori, en rapport avec une carte de crédit commerciale de Home Depot émise par l'hôpital.
Les autorités ont examiné les relevés de compte de la carte, les reçus, les factures et d'autres documents, ainsi que des vidéos de surveillance, et ont déterminé que, pendant plusieurs années, Penenori a utilisé la carte de crédit pour acquérir des articles personnels, qu'il a mélangés avec des achats légitimes de marchandises pour l'hôpital.
Parmi les biens qu'il a achetés pour lui-même, on a identifié des articles pour la maison, des cartes-cadeaux et un barbecues.
Les autorités ont conclu que Penenori « a participé à un schéma continu d'achats non autorisés en utilisant des fonds de l'entreprise à des fins personnelles », avec des transactions illégales totalisant environ 24 000 $. Le Cubain était l'un des trois employés de l'hôpital ayant accès à la carte de crédit commerciale, selon le rapport de police.
Après avoir été arrêté, Penenori a fait une confession complète aux enquêteurs.
Jusqu'à ce jeudi matin, il restait détenu au Centre Correctionnel Turner Guilford Knight avec une caution en attente d'établissement. L'hôpital Larkin a émis une ordonnance de restriction d'accès pour empêcher qu'il ne revienne sur les lieux une fois libéré, a rapporté Local 10 News.
Le cas de Penenori s'ajoute à d'autres arrestations récentes de cubains à Miami-Dade pour des accusations de fraude, selon les autorités du comté.
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