La CIA suivra les flux d'argent opaques et les affaires à l'intérieur et à l'extérieur de Cuba des dirigeants et d'autres membres de l'élite politique du régime, selon The New York Times, qui a rapporté la création d'un nouveau groupe spécial par l'agence pour l'île.
Les officiers de cette unité examineront le nouveau renseignement recueilli par les États-Unis à la recherche d'informations internes sur les activités de la direction cubaine, «en particulier en traçant des flux d'argent opaques et des affaires à l'intérieur et à l'extérieur de l'île», indique le journal.
La révélation ouvre une ligne particulièrement sensible pour un régime caractérisé par l'absence de transparence sur le patrimoine de ses dirigeants et les structures économiques liées au pouvoir.
Le Times n'identifie pas de personnes spécifiques sous enquête ni n'affirme que la CIA ait déjà découvert des fortunes cachées. Il révèle cependant que Washington a décidé de dédiquer des ressources de renseignement précisément à découvrir où se trouve l'argent, quels commerces existent et comment ces ressources circulent à l'intérieur et à l'extérieur de Cuba.
Le principal antécédent se trouve dans le Grupo de Administración Empresarial S.A. (GAESA), le conglomérat contrôlé par les militaires qui domine des secteurs stratégiques tels que le tourisme, les finances, le commerce en devises, l'immobilier et d'autres affaires.
Des documents financiers internes rendus publics au cours des dernières années ont permis de découvrir l'existence de milliards de dollars accumulés dans des structures de GAESA alors que Cuba faisait face à une profonde crise économique.
Washington a également accusé le conglomérat militaire de contrôler un réseau d'actifs à l'étranger évalué à des milliards de dollars.
La dimension exacte, la titularité et la destination finale de tout ce patrimoine continuent d'être l'objet d'une enquête, mais GAESA représente l'exemple le plus marquant de l'énorme opacité qui entoure les finances de l'élite cubaine.
Le journalisme indépendant s'efforce depuis des années de reconstruire d'autres aspects de ce réseau.
Des recherches recueillies par CiberCuba ont identifié des sociétés étrangères liées à des membres de la famille du défunt général Luis Alberto Rodríguez López-Calleja, ancien gendre de Raúl Castro et principal responsable de GAESA jusqu'à sa mort en 2022.
Des propriétés et des affaires liées aux descendants de l'élite ont également été révélées. CiberCuba a documenté, par exemple, le lien de Vilma Rodríguez Castro, petite-fille de Raúl Castro et fille de López-Calleja, avec la location d'une résidence de luxe à La Havane via des plateformes internationales.
Depuis des années, des médias indépendants et des publications sur les réseaux sociaux exposent également des affaires, des propriétés, des voitures, des voyages et des styles de vie des enfants et petits-enfants de généraux, de ministres et d'autres hauts fonctionnaires.
Beaucoup de ces cas ne constituent que des indices ou des informations qui ne permettent pas de prouver l'existence de fortunes cachées ni, a fortiori, leur origine illicite.
Precisément là réside la différence entre les questions soulevées pendant des années par le journalisme indépendant et ce que pourrait maintenant tenter de faire l'intelligence américaine : reconstruire des structures sociétales, des bénéficiaires réels, des actifs et des mouvements financiers par le biais de ressources auxquelles les médias n'ont pas accès.
La partie la plus explosive de la stratégie révélée par le Times est que l'information obtenue pourrait ne pas rester classifiée.
La CIA pourrait éventuellement divulguer des données sur ces flux financiers et commerciaux pour tenter d'influencer à la fois la direction cubaine et l'opinion publique, en utilisant une stratégie qu'elle a déjà déployée contre d'autres adversaires, notamment la Russie.
L'enquête financière fait partie d'un déploiement d'intelligence beaucoup plus vaste. L'administration Trump a récemment élevé Cuba au statut de « Priorité 1 » dans son Cadre National des Priorités de Renseignement, aux côtés de pays tels que la Chine, la Russie et l'Iran.
Des agences comme la NSA et l'Agence nationale de renseignement géospatial ont commencé à consacrer davantage de ressources et de moyens de collecte, y compris des satellites, à Cuba. Ces nouvelles informations alimenteront également le travail du groupe spécial de la CIA.
Pendant des décennies, l'opacité du système cubain a rendu extrêmement difficile séparer les rumeurs sur les supposés fortunes de la nomenklatura de ce qui peut être prouvé par des documents.
Le New York Times ne garantit pas que la CIA ait déjà les réponses.
La nouveauté est que les États-Unis ont décidé de les rechercher et pourraient finir par les rendre publiques.
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