Alex Saab, l'entrepreneur colombien-vénézuélien désigné comme le principal opérateur financier du chavisme, s'est déclaré coupable devant la justice américaine de complot en vue de blanchir des instruments monétaires, et son accord avec les procureurs fédéraux ouvre une voie inédites dans l'enquête espagnole sur la compagnie aérienne Plus Ultra et l'ancien président José Luis Rodríguez Zapatero.
L'accord de plaider coupable, présenté devant la juge Kathleen Williams au Tribunal fédéral du district sud de la Floride, comprend la confiscation de 195 millions de dollars et la pleine coopération de Saab avec les procureurs dans les enquêtes en cours, tant aux États-Unis que dans d'autres pays, selon ABC.
La confession décrit un scénario qui a débuté en 2015 avec du programme vénézuélien de distribution alimentaire CLAP.
Saab et son partenaire Álvaro Pulido sont qualifiés par le Parquet de « principaux organisateurs et leaders » d'un réseau qui a utilisé des sociétés écran, des factures falsifiées et des prête-noms, et qui a prospéré grâce à l'« approbation, la participation et la protection » de hautes autorités du gouvernement vénézuélien.
Parmi les détails les plus révélateurs, Saab reconnaît avoir convenu de verser environ 17 millions de dollars en pots-de-vin et commissions illégales à José Gregorio Vielma Mora en échange de son influence dans l'attribution de contrats, et avoir rencontré un haut fonctionnaire identifié uniquement comme « Fonctionnaire 1 » pour obtenir son « soutien et protection » grâce à des paiements à l'intérieur et à l'extérieur du Venezuela.
Le blanchiment s'est étendu à au moins neuf pays : Antigua, Bulgarie, Liechtenstein, Îles Marshall, Monténégro, Suisse, Turquie, Royaume-Uni et Émirats Arabes Unis. À partir de 2019, l'ampleur a encore augmenté lorsque le réseau a commencé à recevoir du pétrole, de l'or et d'autres ressources naturelles vénézuéliennes en compensation, organisant des navires pour transporter et vendre des millions de barils de pétrole brut de PDVSA.
La connexion avec l'Espagne est directe. Le Département du Trésor avait déjà prévu en mars 2026 un transfert de plus de 519 000 dollars de Plus Ultra vers un compte de la banque suisse MBaer dans le cadre d'une structure financière liée à la corruption de PDVSA.
Selon l'unité de renseignement financier FinCEN, ce même compte versait à un intermédiaire qui distribuait des fonds issus de la corruption pétrolière vénézuélienne entre plusieurs bénéficiaires, dont Saab lui-même.
Maintenant que Saab reconnaît devant la justice américaine avoir utilisé exactement ce type de mécanismes —comptes internationaux, sociétés écrans, opérations avec le pétrole de PDVSA— et s'engage à révéler toutes les informations qu'il possède, un lien investigable se crée, qui n'existait pas formellement auparavant.
Cela ne prouve pas que Plus Ultra faisait partie du schéma, mais cela permet de croiser son récit avec les mouvements financiers qui apparaissaient déjà dans l'affaire espagnole.
Zapatero a été mis en examen en mai 2026 par le juge José Luis Calama de l'Audiencia Nacional en tant que présumé leader d'une « structure stable et hiérarchisée » visant à obtenir des avantages en exerçant des influences en faveur de la compagnie aérienne.
Deux anciens dirigeants de Plus Ultra ont déclaré avoir compris qu'une commission équivalente à 1 % du sauvetage public — soit environ 530 000 euros — était destinée au soi-disant « groupe Zapatero ». L'ancien président a nié devant le juge avoir exercé une influence sur le sauvetage.
L'accord oblige Saab à remettre dans un délai maximum de 14 jours une déclaration concernant tous les actifs qu'il contrôle ou a contrôlés, y compris ceux placés au nom de son partenaire, de prête-noms ou de tiers, et à se déclarer devant de grands jurys ou dans d'autres procédures lorsque cela est requis.
Cependant, le fait que l'Espagne puisse bénéficier de ces informations n'est pas automatique. Madrid devrait les demander par les voies de coopération judiciaire, et Washington devrait décider quels documents ou témoignages partager, surtout s'ils font partie d'enquêtes encore ouvertes.
Le cas de l'entrepreneur vénézuélien Alejandro Betancourt, enquêté en Espagne pour présomption de blanchiment de fonds de PDVSA illustre cette limite : l'Audiencia Nacional attend depuis des mois que les États-Unis répondent à une commission rogatoire pour interroger cinq témoins essentiels, sans réponse jusqu'à présent.
La Fiscalía souligne également que le témoignage signé par Saab « ne contient pas encore tous les faits de l'affaire » et qu'elle dispose de témoins collaborateurs, d'e-mails, de documents d'entreprise et de relevés bancaires pour établir la trame.
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