Alex Saab, l'ancien ministre et homme d'affaires colombien-vénézuélien désigné comme principal opérateur financier du chavisme, s'est déclaré coupable devant la justice américaine de conspiration en vue de blanchir des instruments monétaires, et son accord avec les procureurs fédéraux ouvre une voie sans précédent dans l'enquête espagnole sur la compagnie aérienne Plus Ultra et l'ancien président José Luis Rodríguez Zapatero.
L'accord de plaidoyer, présenté devant la juge Kathleen Williams au Tribunal fédéral du district sud de la Floride, comprend la confiscation de 195 millions de dollars et la pleine coopération de Saab avec les procureurs dans des enquêtes en cours, tant aux États-Unis que dans d'autres pays, selon ABC.
La confession décrit une intrigue qui a débuté en 2015 avec du programme vénézuélien de distribution alimentaire CLAP.
Saab et son partenaire Álvaro Pulido sont qualifiés par le Parquet de « principaux organisateurs et leaders » d'un réseau qui a utilisé des entreprises écran, des factures falsifiées et des prête-noms, et qui a prospéré grâce à l'« approbation, à la participation et à la protection » de hautes autorités du gouvernement vénézuélien.
Parmi les détails les plus révélateurs, Saab reconnaît avoir convenu d'environ 17 millions de dollars en pots-de-vin et commissions illégales pour José Gregorio Vielma Mora en échange de son influence dans l'attribution de contrats, et avoir rencontré un haut fonctionnaire identifié seulement comme « Fonctionnaire 1 » pour obtenir son « soutien et protection » par le biais de paiements à l'intérieur et à l'extérieur du Venezuela.
Le blanchiment s'est étendu à au moins neuf pays : Antigua, la Bulgarie, le Liechtenstein, les îles Marshall, le Monténégro, la Suisse, la Turquie, le Royaume-Uni et les Émirats arabes unis. À partir de 2019, l'échelle a encore augmenté lorsque le réseau a commencé à recevoir du pétrole, de l'or et d'autres ressources naturelles vénézuéliennes en compensation, organisant des navires pour transporter et vendre des millions de barils de brut de PDVSA.
La connexion avec l'Espagne est directe. Le Département du Trésor avait déjà placé en mars 2026 un transfert de plus de 519 000 dollars de Plus Ultra sur un compte de la banque suisse MBaer dans le cadre d'une structure financière liée à la corruption de PDVSA.
Selon l'unité de renseignement financier FinCEN, ce même compte versait des fonds à un intermédiaire qui redistribuait l'argent de la corruption pétrolière vénézuélienne entre plusieurs bénéficiaires, y compris Saab lui-même.
Maintenant que Saab reconnaît devant la justice américaine avoir utilisé ce type de mécanismes — comptes internationaux, sociétés écran, opérations avec le pétrole de PDVSA — et s'engage à révéler toutes les informations qu'il possède, un lien enquêteur est créé, un lien qui n'existait pas formellement auparavant.
Cela ne prouve pas que Plus Ultra faisait partie de l'intrigue, mais cela permet d'entrelacer son récit avec les mouvements financiers qui apparaissaient déjà dans l'affaire espagnole.
Zapatero a été mis en examen en mai de cette année par le juge José Luis Calama de l'Audiencia Nacional en tant que présumé leader d'une « structure stable et hiérarchisée » visant à obtenir des bénéfices par le biais d'influences en faveur de la compagnie aérienne.
Deux anciens dirigeants de Plus Ultra ont déclaré qu'ils avaient compris qu'une commission équivalente à 1% du sauvetage public — environ 530 000 euros — était destinée au soi-disant « groupe Zapatero ». L'ancien président a nié devant le juge avoir influencé le sauvetage.
L'accord oblige Saab à fournir dans un délai maximum de 14 jours une déclaration sur tous les actifs qu'il contrôle ou a contrôlés, y compris ceux placés au nom de son partenaire, de prête-noms ou de tiers, et à témoigner devant de grands jurys ou dans d'autres procédures lorsqu'il est requis.
Cependant, le fait que l'Espagne puisse bénéficier de cette information n'est pas automatique. Madrid devrait la demander par les canaux de coopération judiciaire et Washington devrait décider quels documents ou témoignages partager, en particulier s'ils font partie d'enquêtes encore ouvertes.
Le cas de l'entrepreneur vénézuélien Alejandro Betancourt, investi en Espagne pour présomption de blanchiment de fonds de PDVSA, illustre cette limite : l'Audiencia Nacional attend depuis des mois que les États-Unis répondent à une commission rogatoire pour interroger cinq témoins essentiels, sans réponse jusqu'à présent.
La Fiscalía avertit également que le récit signé par Saab « ne contient pas encore tous les faits de l'affaire » et qu'elle dispose de témoins collaborateurs, d'emails, de documents d'entreprise et de relevés bancaires pour étayer le complot.
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