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La Policía Nationale d'Espagne a arrêté cinq personnes dans le cadre de l'opération Rapax, au cours de laquelle elle a démantelé une prétendue organisation criminelle accusée de fraude aux subventions publiques et blanchiment d'argent, après un présumé détournement de près de sept millions d'euros dans des prêts du programme d'État Reindus (Programme de Réindustrialisation et de Renforcement de la Compétitivité Industrielle).
Selon des médias locaux, l'enquête, menée par des agents spécialisés dans les délits économiques et le blanchiment à Séville, a révélé que Cuba est l'une des destinations de l'argent détourné.
La recherche a été lancée à la suite d'une plainte du Ministère de l'Industrie pour lenon-paiement de deux prêts accordés par le Reindus, un programme d'aides régionales visant un développement durable du territoire à travers la régénération et/ou la création de tissu industriel.
Selon le site du Ministère du Tourisme en Espagne, le programme agit prioritairement dans les zones défavorisées, favorisant l'investissement tant dans les infrastructures industrielles que dans les initiatives entrepreneuriales de caractère productif.
Les enquêtes confirment que le montant présumé détourné s'élevait à près de sept millions d'euros.
De acordo com la Police, les prêts ont été demandés par le biais de deux dossiers indépendants, présentés au nom de deux sociétés distinctes, mais l'enquête a déterminé que les deux entreprises étaient interconnectées et ont agi de manière coordonnée.
Pour obtenir les fonds, les responsables auraient présenté des documents falsifiés, simulant des investissements et des opérations industrielles qui n'ont jamais été réalisés.
La trace de l'argent : Cuba figure parmi les destinations
Une fois les aides publiques versées, les détenus auraient présumément créé un “complexe réseau commercial et sociétaire” composé de plus de 15 entreprises nationales et internationales.
Cet schéma a conduit les enquêteurs à suivre la trace de l'argent jusqu'à des pays comme Cuba, Panama, le Costa Rica, l'Arabie Saoudite, dans le but —selon le rapport— de détourner les fonds et de leur donner une apparence de légalité.
Avec des autorisations judiciaires, les agents ont exécuté le blocage de 48 comptes bancaires liés à la filière et ont effectué trois perquisitions dans la province de Cádiz : Zahara de la Sierra, San Fernando et El Puerto de Santa María.
Lors des perquisitions, la police a saisi plus de 80 000 euros en espèces, ainsi que des dispositifs électroniques et une "abondante documentation" qui est actuellement sous analyse.
Parmi les personnes arrêtées figurent les présumés chefs de l'organisation et trois membres de la famille désignés comme prête-noms pour dissimuler l'origine et la destination de l'argent.
Les cinq personnes arrêtées sont déjà à la disposition de la justice. La police maintient l'enquête ouverte et n'exclut pas de nouvelles interventions ou arrestations.
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