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Un homme de 79 ans a été arrêté à Miami après avoir été accusé d'avoir mis en place un stratagème de fraude qui aurait touché de multiples victimes pour plus d'un demi-million de dollars.
Selon l'enquête, l'homme se faisait passer pour un comptable public agréé (CPA) et offrait des services fiscaux par l'intermédiaire de son entreprise Mabro Business Consulting & Tax Corp.
Depuis cette structure, elle attirait des clients qui faisaient confiance à sa prétendue expérience professionnelle pour gérer leurs impôts.
Cependant, la police a déterminé que l'accusé, identifié comme Francisco A. Marrero -et dont la nationalité d'origine n'a pas été révélée- n'avait pas de licence pour exercer la comptabilité publique dans l'état de Floride, ce qui constitue un délit distinct qui aggrave sa situation légale.
Le schéma a été dévoilé après les plaintes de plusieurs victimes qui ont commencé à détecter des irrégularités dans leurs démarches fiscales.
Selon la police, les paiements effectués à l'entreprise "n'ont pas été traités par le Service des impôts internes (IRS) ou ont été déclarés pour des montants inférieurs à ceux payés par chèques ou virements".
En d'autres termes, les clients remettaient de l'argent pour s'acquitter de leurs obligations fiscales, mais ces fonds n'arrivaient pas - ou arrivaient partiellement - au IRS.
Pour soutenir l'escroquerie, Marrero aurait “créé et fourni de faux justificatifs de paiement dans le cadre du système”, ce qui maintenait les victimes dans la fausse croyance que leurs impôts étaient correctement gérés.
Ce type de fraude est souvent particulièrement difficile à détecter à court terme, car les erreurs ou les manquements peuvent mettre des années à apparaître, lorsque le contribuable fait face à des sanctions ou à des dettes accumulées.
Le détenu a été capturé par le Département de police de Miami et fait face à des charges graves incluant « un schéma organisé de fraude, un grand vol, l'exercice non autorisé de la comptabilité publique et le blanchiment d'argent lié à une transaction financière », selon les autorités.
Le cas révèle un schéma de tromperie soutenue pendant des années, basé sur l'usurpation d'identité professionnelle et la manipulation de la confiance des contribuables, selon un rapport de Telemundo 51 citant la police locale.
Un délit plus courant qu'il n'y paraît
Les autorités avertissent que cette méthode est l'une des plus fréquentes parmi les préparateurs fiscaux frauduleux : percevoir des frais pour des services fiscaux sans transmettre les paiements à l'IRS et fournir de fausses documents comme justificatifs.
Le risque augmente pendant la saison des impôts - qui cette année a commencé le 26 janvier et se prolongera jusqu'au 15 avril - lorsque la demande de services comptables augmente, entraînant ainsi une plus grande exposition des contribuables à ce type d'escroqueries.
Les chercheurs n'excluent pas que l'ampleur de la fraude soit plus grande.
“Les détectives pensent qu'il pourrait y avoir d'autres victimes qui ne se sont pas encore manifestées”, ont indiqué les autorités.
Pour cela, la police a exhorté toute personne soupçonnant d'avoir été affectée à contacter l'Unité des Crimes Financiers de Miami aux numéros 305-603-6280 ou 305-579-6111.
Ces faits mettent en évidence un modèle croissant de fraude financier dans la région, où les malfaiteurs exploitent les lacunes de vérification et la confiance des victimes pour opérer pendant de longues périodes sans être détectés.
Alors que le processus judiciaire contre Marrero se poursuit, les autorités insistent sur l'importance de vérifier les références de tout préparateur fiscal avant de remettre de l'argent ou des informations personnelles, comme première ligne de défense contre ce type de schémas.
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